أميانتيت تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يسر مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) التي عقدت في تمام الساعة 8:30 من مساء يوم الأحد بتاريخ 13-11-1446هـ الموافق 11-05-2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وحيث لم ينعقد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، فقد تم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الأول، وقد بلغت نسبة الحضور خلال الاجتماع الثاني (21.50%) من إجمالي رأس مال الشركة. بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع.

1- د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري – عضو

2- د. محمد بن سعود البدر– عضو

3- أ. خالد بن محمد البواردي – عضو

واعتذر عن الحضور كلاً من:

1- صاحب السمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – رئيس مجلس الإدارة.

2- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود – نائب رئيس مجلس الإدارة.

1- د. محمد بن سعود عبدالعزيز البدر – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

2- د. سليمان بن عبدالله السكران – رئيس لجنة المراجعة

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، بإجمالي أتعاب 1,205,000 ريال سعودي (غير شامل ضريبة المضافة).

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

6- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 2,000,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.