مجلس إدارة المركز الكندي الطبي يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1/ الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024م، ومناقشته.

2/ التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024م، بعد مناقشته.

3/ الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024م، ومناقشتها.

4/ التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث وللعام المالي 2025م والربع الأول والربع الثاني للعام المالي 2026م ، وتحديد اتعابه.

5/ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل، (نصف / ربع سنوي) عن العام المالي 2025م

6/ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2024م

7/ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8/ التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة مهن للموارد البشرية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات عمالية، وكانت قيمة التعاملات في عام 2024م تقدر بقيمة (3,233,565) ريال سعودي، وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية ( مرفق )

9/ التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة خيرات العمارية العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استئجار مبنى الإدارة العامة لمدة ثلاث سنوات، والتي تقدر بقيمة (3,088,800) ريال سعودي، وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية (مرفق)

10/ التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة خيرات العمارية العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحسينات عقارية لمدة ثلاثة أشهر في عام 2024، وكانت بقيمة (1,876,300) ريال سعودي، وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية (مرفق)

11/ التصويت على صرف مبلغ ( 206,500 ) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م

12/ التصويت على تعديل لائحة الحوكمة ( مرفق )

13/ التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق )

14/ التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات ( مرفق )

15/ التصويت على تعديل سياسة المكافآت ( مرفق )

16/ التصويت على تعديل سياسة الترشيحات (مرفق)

17/ التصويت على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية (مرفق )

18/ التصويت على لائحة وضوابط ومعايير المنافسة.

19/ التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والخاصة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها) (مرفق).

20/ التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة

21/ التصويت على برنامج أسهم الموظفين وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج الحالية والمستقبلية بما فيه سعر التخصيص لكل سهم، وذلك في حال الموافقة على البند رقم ( 19) بإضافة مادة شراء الشركة لأسهمها وبيعها و ارتهانها. (مرفق)

22/ التصويت على الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (500,000) سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (مرفق تقرير الملاءة المالية)، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (21) ,والمتعلق بالموافقة على برنامج أسهم الموظفين، والموافقة على البند رقم (19) والمتعلق بإضافة مادة شراء الشركة لأسهمها وبيعها و ارتهانها.