كهرباء السعودية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- معالي الدكتور نجم عبدالله الزيد (رئيس مجلس الإدارة)

2- الدكتور رائد ناصر الريس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ وليد إبراهيم شكري

4- الأستاذ خالد سالم الرويس

5- الأستاذ محمد عبدالرحمن البليهد

6- الدكتور محمد سعيد عويض

7- المهندس عبدالعزيز أحمد النعيم

8- المهندس سكوت بروتشازكا

9- الأستاذ تشيونج سيونج إيل

1- الدكتور نجم عبدالله الزيد (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ وليد إبراهيم شكري (رئيس لجنة المخاطر والالتزام)

3- الأستاذ خالد سالم الرويس (رئيس لجنة المراجعة)

4- الأستاذ محمد عبدالرحمن البليهد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

5- الدكتور محمد سعيد عويض (رئيس اللجنة الفنية)

6- المهندس عبدالعزيز أحمد النعيم( رئيس لجنة الصحة والسلامة والأمن والبيئة والاستدامة )

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,916,615,670.5 ريال) على المساهمين عن الفترة المالية 31-12-2024م، بواقع (70هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم صرف الأرباح اعتباراً من يوم الخميس 29-05-2025م عن طريق مصرف الراجحي وكافة فروعه داخل المملكة على النحو التالي:

أ‌- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات بنكية سيتم إيداع مبالغ الأرباح المستحقة في حساباتهم لدى البنوك التي يتعاملون معها.

ب‌- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية غير المربوطة بحسابات بنكية وكذلك المساهمون من حملة الشهادات عليهم مراجعة أحد فروع مصرف الراجحي داخل المملكة مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم لاستلام الأرباح.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

6- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (8,816,001.2 ريال سعودي) عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

7- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

8- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

9- الموافقة على رفع الاحتياطي الاتفاقي لغرض سداد أرباح أداة المضاربة وفقا للقيمة المعدلة وهي (173.6 مليار ريال سعودي) بعد إضافة مبلغ التسوية النهائية بقيمة 5.687 مليار ريال سعودي.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتحويل من أرباح الشركة المبقاة لتكوين الاحتياطي الاتفاقي المعدل المشار إليه في البند (9) أعلاه.

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستخدام الاحتياطي الاتفاقي المعدل المشار اليه في البند (10) أعلاه لسداد أرباح المضاربة بما يتوافق مع أحكام اتفاقية المضاربة وملحق اتفاقية المضاربة.

12- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكوا باور، والتي لمعالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ نجم عبد الله الزيد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الرحمن البليهد مصلحة غير مباشره فيها، وهي عبارة عن الموافقة على حجز وحدات والتحديث على محطة رماح ومحطة النعيرية بمبلغ (42,000,000) دولار أمريكي وذلك بدون شروط تفضيلية.

13- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكوا باور، والتي لمعالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ نجم عبد الله الزيد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الرحمن البليهد مصلحة غير مباشره فيها، وهي عبارة عن الموافقة على توسعة مشروع المرجان المستقل للكهرباء بمبلغ لا يتجاوز (940,000,000) ريال سعودي وذلك بدون شروط تفضيلية.

14- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكوا باور، والتي لمعالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ نجم عبد الله الزيد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الرحمن البليهد مصلحة غير مباشره فيها، وهي عبارة عن الاستثمار في مشاريع هجر والمرجان بمبلغ لا يتجاوز (940,000,000) ريال سعودي وذلك بدون شروط تفضيلية.

15- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد سالم الرويس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تسهيلات ائتمان دولية مشتركة بمبلغ (3,600,000,000) دولار امريكي لمدة 5 سنوات مع خيار التمديد لسنتين إضافية وذلك بدون شروط تفضيلية.