مصاعد أطلس تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ / يوسف محمد علي القفاري – رئيس مجلس الادارة

2. الأستاذ / عواد برد جاعد العنزي – نائب رئيس مجلس الادارة.

3. الأستاذ / محسن علي دالي الزيادي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

4. الأستاذ / فلاح سعود عبيد السبيعي – عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ / محمد عبدالعزيز محمد الفيصل – عضو مجلس الإدارة

1. الأستاذ / تركي هديبان محمد الحربي - رئيس لجنة المراجعة

2. الأستاذ / فلاح سعود عبيد السبيعي - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

5. الموافقة على تعيين شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج للإستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث للعام المالي 2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني للعام المالي 2026م بأتعاب وقدرها مبلغ (415,000) أربعمائة وخمسة عشر الف ريال سعودي

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025 م

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,953,917) اثنان مليون وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وسبعة عشرة ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31-12-2024م) بواقع (0.50) خمسون هلله للسهم الواحد وبنسبة (4.9%) من رأس المال , على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق, وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الاربعاء 21/05/2025 م عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع - مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)او التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني : info@atlaslifts-sa.net أو التواصل على الرقم : 966920000259

9. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطاعم ملاس الكويت المحدودة والتي لكلاً من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السيد / محسن علي العتيبي – وعضو مجلس الادارة السابق السيد / عبدالرحمن محمد عمر عبدالله العمر - مصلحة غير مباشرة فيها كونهما شريكين في الشركة وهي عبارة عن (مصاريف مدفوعة بالإنابة ومدتها عام ) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (95,456) ريال

10. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطاعم ملاس الكويت المحدودة والتي لكلاً من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السيد / محسن علي العتيبي – وعضو مجلس الادارة السابق السيد / عبدالرحمن محمد عمر عبدالله العمر - مصلحة غير مباشرة فيها كونهما شريكين في الشركة وهي عبارة عن (سداد المديونية المستحقة لصالح الشركة ) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (244,717) ريال.

تود الشركة ان نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير , وفي حال وجود أي استفسار الرجاء التواصل معنا عبر البريد الالكتروني info@atlaslifts-sa.net

أو التواصل على الرقم : 966920000259