ميار تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.

3- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2024م.

5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2024م.

6- التصويت على صرف مبلغ 650،00 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م.

7- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2025م، والربع الأول من عام 2026م وتحديد الاتعاب.

8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

9- التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن عقد إيجار لشركة جدايا الزراعية (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 147،730 ريال سعودي.

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس هي عبارة عن عقد إيجار لشركة ميار القابضة لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 211،250 ريال سعودي.

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس هي عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن لشركة فوج السعودية للمصاعد (شركة تابعة لشركة ميار القابضة)‏ لمدة سنة ‏ وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 587,500 ريال سعودي.

13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي ‏عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن لشركة الخليج للمصاعد والسلالم (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة ‏ وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 450,000 ريال سعودي.

14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة و شركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس ‏الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن للشركة السعودية للري بالتنقيط (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة ‏ وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 175,000 ريال سعودي.

15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طايا القابضة والتي لرئيس مجلس ‏الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م. ثامر بن عبدالله بن ريس و م. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن استحواذ شركة طايا القابضة على مديونيات عملاء شركات تابعة لشركة ميار القابضة (شركة فوج السعودية للمصاعد وشركة جدايا الزراعية) وفق الشروط التجارية السائدة، علماً بأن قيمة التعامل للعام السابق هي 21,753,557 ريال سعودي مما نتج عن ذلك أثر مالي أيجابي لشركة ميار القابضة وقدره 13,520,413 ريال سعودي كتحمل خسائر من قبل شركة طايا القابضة.

16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة و شركة سادرك مصر للصناعات والتي لرئيس مجلس ‏الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن مشتريات مع شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) ‏‏ وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة علماً بأن القيمة التعاملات للعام السابق هي 3,234,000 ريال سعودي.‏

سيكون بإمكان المساهين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء تاريخ 04/12/1446ﻫ الموافق 31/05/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية باستخدام الرابط التالي:-

www.tadawulaty.com.sa

في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين خلال أوقات العمل الرسمية على الارقام ادناه:

(0506347496)

أو من خلال البريد الإلكتروني ir@mayar.com.sa