مجلس إدارة الوطنية للتأمين يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني)

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

2- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م. بعد مناقشته (مرفق)

3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2025م والربع الأول للعام 2026م وتحديد أتعابهم.

5- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 16-06-2025م ولمدة ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 15-06-2028م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ومصاريف أخرى، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت في عام 2024م كانت بمبلغ 3,853,512 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)

7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت لعام 2024م كانت بمبلغ 760,048 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)

8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2024م كانت 663,335 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)

9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أمين العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2024م كانت بمبلغ 3,489,191 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الناغي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ طاهر الدباغ (مستقيل اعتباراً من 1 أكتوبر 2024م)، مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2024م كانت بمبلغ 12,646,029 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)

11- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة بالشركة الوطنية للتأمين. (مرفق)

12- التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

13- التصويت على صرف مبلغ 2,524,091 ريال ( مليونين وخمسمائة وأربعة وعشرين ألف وواحد وتسعين ريال) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوع المدرج في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات ‏تداولاتي متاحة مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: ‏

http://tadawulaty.com.sa

في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول الاجتماع نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين

(info@wataniya.com.sa) أو هاتف ثابت رقم 0122728740 والجوال رقم 0556166122.

أو الكتابة إلى العنوان التالي:

عناية سكرتير مجلس الإدارة - الشركة الوطنية للتأمين -

ص ب 5832 جده 21432