جبل عمر تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ / سعيد محمد الغامدي – رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / ثالب علي الشمراني – نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / أحمد عثمان القصبي

المهندس / صالح هبدان الهبدان

الأستاذ / ياسر عبد العزيز القاضي

الأستاذ / عبد العزيز سعود الطبيب

الأستاذ / وهدان سليمان القاضي

الأستاذ / خالد صالح الخطاف

الأستاذ / بدر عبد الرحمن السياري

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

الأستاذ / ياسر عبد العزيز القاضي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ / خالد صالح الخطاف - رئيس لجنة المراجعة

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م

5- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس صالح هبدان الهبدان في عمل منافس لأعمال الشركة.

6- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز سعود الطبيب في أعمال منافسة لأعمال الشركة.

7- الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، وحتى الربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 5,900,000 ريال سعودي.

8- الموافقة على صرف أتعاب إضافية لمراجع الحسابات الخارجي الحالي KPMG "كي بي ام جي بمبلغ 492،000 ريال سعودي مقابل أعمال إضافية خارج نطاق العمل المتفق عليه مسبقاً متعلقة بتقديم خدمات المراجعة لفندقي جميرا والعنوان للفترة من الربع الثاني 2023م وحتى نهاية الربع الأول 2025م.

9- الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 108,506,000 ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م إلى الأرباح المبقاة.