بدجت السعودية تعلن عن نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. إبراهيم سعد المعجل (رئيس مجلس الإدارة)

2. عبد الوهاب عبدالكريم البتيري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. أحمد عبداللطيف البراك

4. عبدالله عبدالملك آل الشيخ

5. نايف عبدالجليل آل سيف

6. علي هادي آل منصور

7. اسامة احمد باناجة

وقد تغيب عن الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. يزيد صالح اليحي

1. إبراهيم سعد المعجل (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. أديب محمد أبانمي (رئيس لجنة المراجعة)

3. أحمد عبداللطيف البراك (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات)

1. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين شركة آر إس إم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م والربع الاول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 700,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

5. الموافقة على صرف مبلغ 3,070,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 78,166,668 ريال على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2024م بواقع 1 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 10% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم توزيع الأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2024م ابتداء من يوم الأحد 19-12-1446هـ الموافق 15-06-2025م.

8. الموافقة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (1) من المادة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت، وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣﺘﻰ نهاية دورة ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻔﻮض أﯾهما أﺳﺒﻖ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎهمة اﻟﻤﺪرﺟﺔ.

9. الموافقة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (2) من المادة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت، وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣﺘﻰ نهاية دورة ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻔﻮض أﯾهما أﺳﺒﻖ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎهمة اﻟﻤﺪرﺟﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ قطاعات تأجير السيارات والمركبات، النقل البري للمسافرين والبضائع، بيع السيارات المستعملة.

10. الموافقة على اعتماد لائحة معايير وضوابـط المنافسة.

11. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ/ عبدالوهاب عبدالكريم البتيري في عمل منافس لأعمال الشركة.

12. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ/ علي هادي اَل منصور في عمل منافس لأعمال الشركة.