| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة مصنع مياه الجوف الصحية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 20:30 يوم الاربعاء 22/12/1446هـ الموافق 18/06/2025م - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-22 الموافق 2025-06-18 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الاعلان عن امكانية عقد هذا الاجتماع. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًّا كان عدد الاسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها.
2- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته. 3- التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م. 4- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته. 5- التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2025م وتحديد أتعابه. 6- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأعمال التطويرية المحدودة (شركة قابضه) والتي للأستاذ/ عشري العشري رئيس مجلس الإدارة مصلحه مباشره فيها وهي عباره عن تمويل ومصاريف بالإنابة علما بان المعاملات المدينة بقيمه 22,439,188 ريال والدائنة بقيمة 11,828,519 ريال والرصيد في 31-12-2024 هو0,00 ريال. 7- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وشاح الوطن والتي للأستاذ/ عشري العشري رئيس مجلس الإدارة مصلحه مباشره فيها وهي عباره عن تمويل ومصاريف بالإنابة علما بان المعاملات المدينة بقيمه 2,809,756 ريال والدائنة بقيمة 3,835,375 ريال والرصيد في 31-12-2024 هو0,00 ريال. 8- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرأي للخدمات البيئية والتي للأستاذ/ عشري العشري رئيس مجلس الإدارة مصلحه مباشره فيها وهي عباره عن تمويل ومصاريف بالإنابة علما بان المعاملات المدينة بقيمه 3,785,109 ريال والدائنة بقيمة 400,429 ريال والرصيد في 31-12-2024 هو 0,00 ريال. 9- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كسب القابضة والتي للأستاذ/ عشري العشري رئيس مجلس الإدارة مصلحه مباشره فيها وهي عباره عن رصيد سابق علما بان المعاملات المدينة بقيمة 17,425 ريال والدائنة بقيمه 0,00 ريال والرصيد في 31-12-2024 هو 0,00 ريال. 10- -التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد/ عشري العشري رئيس مجلس الإدارة وهي عباره عن اقفال مديونيات علما بان المعاملات المدينة بقيمة 2,369,984 ريال والدائنة بقيمه 14,325,814 ريال والرصيد في 31/12/2024 هو 11,955,831 ريال. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (1:00صباحا) يوم السبت 18-12-1446هـ الموافق 14-06-2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على جوال رقم 0533316907 – أو على البريد الاليكتروني board@hilwawater.com |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: