المملكة القابضة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود – رئيس مجلس الإدارة

2- الدكتورة لما عبدالعزيز السليمان - نائبة رئيس مجلس الإدارة

3- المهندس طلال ابراهيم الميمان

4- الأستاذ عبد المجيد أحمد الحقباني

5- الأستاذ سرمد زوك

6- الاستاذ عادل عبدالعزيز العبدالسلام

7- الاستاذ هشام سليمان الحبيب

8- الأستاذة ريم محمد أسعد

9- تميم بسام جبر

حضر الإجتماع رؤساء اللجان التالية اسمائهم:

- صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود (رئيس لجنة الاستثمار)

- الدكتور خالد السحيم - رئيس لجنة المراجعة

- الأستاذ هشام سليمان الحبيب – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

2- تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م

5- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

6- الموافقة على تعديل سياسة المكافآت.

7- الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

8- الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.

9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي، البالغ 1,798,157,000 ريال سعودي وفقاً للقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، إلى الأرباح المبقاة للشركة.

10- الموافقة على تعيين السادة ديلويت آند توش وشركاؤهم محاسبون قانونيون للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، بأتعاب إجمالية قدرها (4,350,000 ريال سعودي) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

11- الموافقة على صرف مبلغ ستمائة ألف ريال سعودي (600,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بواقع مئتان ألف ريال سعودي (200,000 ريال سعودي) لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م.

12- الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بتاريخ 17/09/1446هـ الموافق 17/03/2025 م بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المبقاة عن السنة المالية 2024م بنسبة 0.7% (2.8% لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 7 هللة ربعياً لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 0.28 ريال سعودي لكامل السنة، بما مجموعه 259.4 مليون ريال سعودي لكل ربع سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصة لكامل السنة 1,037.6 مليون ريال سعودي, على أن تكون أحقية المساهمين كالتالي:

الدفعة الأولى: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 16/12/1446هـ الموافق 12/06/2025م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

الدفعة الثانية: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 06/02/1447هـ الموافق 31/07/2025م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

الدفعة الثالثة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 09/04/1447هـ الموافق 01/10/2025م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

الدفعة الرابعة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 11/07/1447هـ الموافق 31/12/2025م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية 2025م

للاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على الهاتف 2111111-011 ،

بريد إلكتروني : investor.relations@kingdom.com.sa