| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة العمران للصناعة والتجارة أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة المنعقد بتاريخ يوم 28 /11/ 1446 هـ الموافق 05/26/ 2025 م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-11-28 الموافق 2025-05-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:45 |
| نسبة الحضور | 38.03 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
وقد حضر الاجتماع كلا من :
1- الاستاذ محمد عمران العمران (رئيس مجلس الادارة). 2- ناصر محمد ناصر بن عمران (عضو مجلس الادارة - نائب رئيس مجلس الادارة) 3- عبدالرحمن محمد ناصر بن عمران (عضو مجلس ادارة - العضو المنتدب). 4- عبدالله عبدالعزيز الغدير (عضو مجلس ادارة ) 5- فهد سعد الهويمل (عضو مجلس ادارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المراجعة) . |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- فهد سعد الهويمل ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - رئيس لجنة المراجعة). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
البند الأول:
تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2024/12/31 م ومناقشته.
البند الثاني:
تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشتها.
البند الثالث:
الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 2024/12/31 م بعد مناقشتها.
البند الرابع:
الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة (الخراشي وشركاه – مزارز) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام 2025 م والربع الأول من العام 2026 م وتحديد اتعابه بمبلغ وقدره 345,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
البند الخامس:
الموافقة على صرف مبلغ 300,000 ريال لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
البند السادس:
الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد عمران العمران والأستاذ: ناصر محمد بن عمران والأستاذ: عبد الرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (ايجارات سكن موظفي الشركة ومستودعات) حيث كانت التعاملات في عام 2024 م قد بلغت (1,188,000) ريال بدون شروط تفضيلية (مرفق).
البند السابع:
الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للمجلس التي تبدأ من 2025/09/17 م وتنتهي في 2029/09/16 م من بين المرشحين ولمدة أربع سنوات، حيث تم انتخاب السادة التالي اسماءهم:
1- الأستاذ/ محمد عمران العمران 2- الأستاذ/ ناصر محمد ناصر بن عمران 3- الأستاذ/ عبد الرحمن محمد ناصر بن عمران 4- الأستاذ/ احمد عبد الله عبد العزيز الفهيد 5- الأستاذ/ سعود عبد العزيز الفليج
البند الثامن:
الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: