سابتكو تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1) الأستاذ/ بكر بن عبدالرحمن المهنا (رئيس مجلس الإدارة).

2) الأستاذ/ ياسر بن سليمان الداود (نائب رئيس مجلس الإدارة),

3) المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب).

4) الدكتور/ سعود بن محمد النمر.

5) الدكتور/ فادي بن صالح البحيران.

6) الاستاذ/ عادل بن عبدالعزيز الشدي.

7) الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الحبيب

الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى (رئيس لجنة المراجعة).

الأستاذ/ بكر بن عبدالرحمن المهنا ( رئيس لجنة الإستثمار والاستراتيجية).

الدكتور/ سعود بن محمد النمر (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسبمر 2024م ومناقشته.

2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

3) تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

5) الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000ريال ، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

6) الموافقة على تعيين السادة / إرنست ويونغ مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، بأتعاب إجماليه قدرها (1,030,000) ريال سعودي.

7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8) الموافقة على تعديل سياسة مكافأت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

9) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي تمتلك الشركة (50%) من رأسمالها، وتمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية.وهي عبارة عن عقد تأجير سكن ومواقف لحافلات سيتكو بكراج الشركة بمبلغ وقدره (5,4) مليون ريال قدمت لـ (سيتكو) لعام 2024م.

10) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي تمتلك الشركة (50%) من رأسمالها، وتمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية.وهي عبارة عن صيانة وإصلاح حافلات ، بمبلغ وقدره (25,7) مليون ريال قدمت لـ (سيتكو) لعام 2024م.

11) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلس إدارة شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار والتي تمتلك الشركة (100%) من رأسمالها، وتمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية.وهي عبارة عن تقديم مبالغ مالية للشركة التابعة وذلك لدعم راس المال العامل بمبلغ (43,6) مليون ريال. لعام 2024م.

12) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سات للنقل والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلس إدارة شركة سات للنقل والتي والتي تمتلك الشركة (85%) من رأسمالها، وتمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية.وهي عبارة عن عقد تأجير سكن ومكاتب ومواقف لحافلات شركة سات بمبلغ وقدره (5,4) مليون ريال لعام 2024م.

13) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سات للنقل والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلس إدارة شركة سات للنقل والتي تمتلك الشركة 85% من رأسمالها وتمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية ، وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لحافلات شركة سات بمبلغ (37) مليون ريال لعام 2024م.