| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (عن بعد وعبر وسائل التقنية الحديثة). |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-11-29 الموافق 2025-05-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:00 |
| نسبة الحضور | 20.20% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:
1- م. عبدالعزيز فهد عبد الله الخيال. 2- أ. أحمد عبد الرحمن عبد العزيز المحسن. 3- أ. بكر عبد الرحمن عبد الكريم المهناء. 4- أ. تركي عبدالله صالح الجعويني. 5- أ. رائد عبد الله صالح التميمي. 6- د. سعد عبدالعزيز سليمان الحقيل. 7- م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز محمد بن سليمان. وقد اعتذر عن عدم الحضور: 1- أ. علي محمد علي ال سفلان. 2- أ. إبراهيم حمد عبدالله الراشد. 3- د. محمد حمد راشد الكثيري. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1- م. عبدالعزيز فهد الخيال (رئيس اللجنة التنفيذية).
2- أ. احمد عبدالرحمن المحسن (رئيس لجنة المراجعة). 3- أ. بكر عبد الرحمن عبد الكريم المهناء (رئيس لجنة الاستثمار). 4- أ. رائد عبدالله التميمي (رئيس لجنة إدارة المخاطر). 5- أ. تركي عبدالله صالح الجعويني (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته. 3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 4- الموافقة على تعيين شركة برايس وتر هاوس كوبرز لمراجعة وتدقيق الحسابات عن الربع الثاني والثالث من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م والحسابات الختامية للعام المالي 2025م وعن الربع الثاني والثالث من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م والحسابات الختامية للعام المالي 2026م، بمبلغ إجمالي قدره 1,911,000 ريال سعودي، بناء على توصية لجنة المراجعة. 5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م. 7- الموافقة على صرف مبلغ (3,597,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد المحسن مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن شراء صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي الصادرة من البنك السعودي للاستثمار بتاريخ 27/11/2024م بمبلغ 10 مليون دولار ما يعادل سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف ريال، بعائد سنوي متوقع 6.375%، غير متداولة، مدتها خمس سنوات ونصف، ولا يوجد أي شروط تفضيلية. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: