| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والذي عقد في تمام الساعة 20:15 يوم الثلاثاء 29-11-1446 الموافق 27-05-2025 عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-11-29 الموافق 2025-05-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:15 |
| نسبة الحضور | 53.85% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
الأستاذ/ محمد مشنان الدوسري - رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ فيصل خاتم الزهراني – الرئيس التنفيذي ونائب رئيس المجلس الأستاذ/ حسن عمر باخميس - عضو المجلس الأستاذ/ ناصر عبد الله سعد الناصر - عضو المجلس الأستاذ/ محمد عبد الله عبد الكريم الصالح - عضو المجلس |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر الاجتماع من رؤساء اللجان والاعضاء التالية أسمائهم:
الأستاذ/ إبراهيم عبد العزيز المقحم - رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ/ حسن عمر باخميس - عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ هشام عبد الرحمن بن مقرن - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المراجعة الأستاذ/ فيصل خاتم الزهراني - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته. 3. الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م. 4. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته. 5. الموافقة على تعيين السادة/ الخراشي وشركاه مزارز محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2025م بأتعاب قدرها 230,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. 6. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ (3,376,177) ريال، ثلاثة مليون وثلاثمائة وستة وسبعون ألف ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي وفقاً للقوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة. 7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ليدر اكسبريس لخدمات السيارات، والتي لاعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد مشنان الدوسري والأستاذ/ فيصل خاتم الزهراني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) بمبلغ 5,744,406 ريال لعام 2024م ولا توجد شروط تفضيلية. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: