| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة رواسي البناء للاستثمار أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) والذي عُقد في تمام الساعة 20:00 يوم الخميس الموافق 02/12/1446هـ - 29/05/2025م عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بالرياض – (عبر وسائل التقنية الحديثة) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-02 الموافق 2025-05-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| نسبة الحضور | 47 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
الحاضرون :
الأستاذ / مرزوق متعب مطلق العتيبي (رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ / سلمان غزاي نور الجديعي (نائب رئيس المجلس) الأستاذ / محسن متعب الدعجاني العتيبي (عضو مجلس الإدارة+ الرئيس التنفيذي) الأستاذ / عبد العزيز عبدالله ابراهيم الفقيه (عضو مجلس الإدارة) الأستاذ / فيصل سعد محمد البقمي (عضو مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ / فيصل سعد محمد البقمي (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024 م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م ومناقشتها.
4. الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون لمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2025 م والنصف سنوية المنتهية في 30/06/2026 م ، بأتعاب قدرها (200,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
6. الموافقة على صرف مبلغ (560,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025م.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: