| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة طوارئيات للعناية الطبية اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) التي عقدت في تمام الساعة 8:00 من مساء يوم الخميس بتاريخ 02-12-1446هـ الموافق 29-05-2025م حيث تم عقد الاجتماع عن بعد وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة، بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الخبر عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-02 الموافق 2025-05-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| نسبة الحضور | 69.72% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1- الدكتور / طارق بن محمد الحمدان – رئيس مجلس الإدارة
2- الأستاذ/ صالح بن محمد الملحم – نائب رئيس مجلس الإدارة 3- الأستاذ / عامر بن محمد العامر – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 4- الأستاذ / رائد بن محمد النعيم – عضو 5- الأستاذ/ محمد بن أحمد الرميزان – عضو 6- الأستاذ / هاني بن محمد الهاشمي – عضو
واعتذر عن الحضور كل من: 1- الأستاذ / عبدالله بن محمد الحمدان – عضو 2- الدكتور / خالد بن محمد الحمدان – عضو 3- الأستاذ/ فيصل بن عبدالله القحطاني – عضو |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- الدكتور / طارق بن محمد الحمدان – عضو اللجنة التنفيذية.
2- الأستاذ/ صالح بن محمد الملحم – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت. 3- الأستاذ / رائد بن محمد النعيم – عضو لجنة المراجعة. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.
2- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.
3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.
4- الموافقة على تعيين شركة البسام وشركاه محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2025م، بإجمالي أتعاب 264,000 ريال سعودي (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).
5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 10,000,000 ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية 31-12-2024م، بواقع (25 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (25 %) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء الموافق 18-06-2025م. |
| معلومات اضافية | كما يسر مجلس إدارة شركة طوارئيات للعناية الطبية أن يشكر جميع المساهمين على مشاركتهم وحضورهم لأعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول). |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: