| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) الذي انعقد يوم الخميس بتاريخ 02-12-1446هـ الموافق 29-05-2025م، في تمام الساعة 07:30 مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول (والذي كان من المفترض انعقاده الساعة 06:30 مساءً) علما بأن الاجتماع الأول لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب النظام (حيث كانت نسبة الحضور 19.77446 %)، وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني 19.77446% وحسب النظام الأساسي للشركة والأنظمة ذات العلاقة فإن الاجتماع الثاني يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة |
تم عقد الاجتماع بمدينة الرياض عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-02 الموافق 2025-05-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 19.77446% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عن طريق الاتصال المرئي:
1. السيد/ سعود غسان السليمان (نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الجمعية العامة بالنيابة عن رئيس مجلس الإدارة) 2. السيدة/ صباح خليل المؤيد (عضو مجلس الإدارة) 3. السيد/ ريان مصطفى قطب (عضو مجلس الإدارة) 4. السيد/ سليم مارون فاخوري (عضو مجلس الإدارة) 5. السيد/ ماجد أحمد الصويغ (عضو مجلس الإدارة) 6. السيد/ عدنان عبدالله الخلف (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)
بينما تغيب عن حضور الاجتماع بسبب ظروفه الخاصة وقد أبلغ المجلس بذلك، السيد/ عبدالله عبدالعزيز العثيم (رئيس مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
السيدة/ صباح خليل المؤيد - رئيسة لجنة المراجعة
السيد/ ريان مصطفى قطب - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت السيد/ سعود غسان السليمان – رئيس اللجنة التنفيذية |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته. 4. الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه (PKF) محاسبون قانونيون كمراجع مستقل لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام 2025م والربع الأول من عام 2026م، بأتعاب وقدرها 995,000 ريال سعودي. 5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م. 6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م. 7. عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8. عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: