| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية أن يدعو السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى، في تمام الساعة 20:30 مساءً يوم الأحد 26 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 22 يونيو 2025م، حضورياً في مقر الشركة وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | حضورياً في مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة، المدينة الصناعية الأولى، عبر وسائل التقنية الحديثة.
https://goo.gl/maps/aBeY3BzqWYGusNZK9 |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-26 الموافق 2025-06-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها. 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته. 4. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت في عام 2024م بين الشركة وشركة ميدال للكابلات والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة (غير مباشرة) بصفتهم أعضاء مجلس إدارة في الشركة الزميلة ميدال للكابلات، وهم: المهندس/ وليد بن عبدالعزيز الشويعر والأستاذ/ خالد بن أسعد خاشقجي والمهندس/ صبري بن عبدالله الغامدي، وهو عبارة عن عقد واحد لمشتريات مواد خام بمبلغ 320,676.82 (ثلاثمائة وعشرون ألف وستمائة وستة وسبعون ريال واثنان وثمانون هللة)، وقد تم هذا العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 5. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 6. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. (مرفق) 7. التصويت برفض اتفاقية حوالة الحق (إحالة الدين) بين شركة تثمير ومصرف الراجحي وشركة الكابلات السعودية. (مرفق: الاتفاقية، أسباب التوصية بالرفض، وقرار المجلس مع الأسباب الموضحة للقرار، والاستشارة القانونية بهذا الخصوص) 8. التصويت برفض اتفاقية رسملة دين مصرف الراجحي وتحويله إلى أسهم ملكية لصالح شركة تثمير. (مرفق: الاتفاقية، أسباب التوصية بالرفض، وقرار المجلس مع الأسباب الموضحة للقرار، والاستشارة القانونية بهذا الخصوص) |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأربعاء 22 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 18 يونيو 2025م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأربعاء 22 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 18 يونيو 2025م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين
رقم الهاتف: 6087500 (012) والبريد الإلكتروني: Investor.Relations@saudicable.com |
| معلومات اضافية | يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي، على ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو إذا كان المساهم شركة، أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة، شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (Investor.Relations@saudicable.com)، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل احضار الهوية. |
| الملفات الملحقة | |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: