| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | یسر مجلس إدارة شركة درایة المالیة دعوة السادة مساھمي الشركة لحضور اجتماع الجمعیة العامة غیرالعادیة والذي سیعقد بمشیئة ﷲ یوم الاثنين بتاریخ 27/12/1446ھـ الموافق 23/06/2025م في تمام الساعة (06:45) مساءً عن طریق وسائل التقنیة الحدیثة فقط باستخدام منظومة تداولاتي.
https://www.tadawulaty.com.sa |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز الشركة الرئیس بمدینة الریاض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط) |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-27 الموافق 2025-06-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:45 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفي حال لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وتود الشركة التأكيد لجميع مساهميها على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق (التصويت الالكتروني) والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي بدءاً من الساعة (06:45) مساءً من يوم الاثنين بتاريخ 27/12/1446هـ الموافق 23/06/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي(https://www.tadawulaty.com.sa) : |
| جدول أعمال الجمعية | 1- الاطلاع على تقریر مجلس الإدارة للعام المالي
المنتھي في 31/12/2024م ومناقشته. 2- التصویت على تقریر مراجع الحسابات للعام المالي المنتھي في31/12/2024م بعد مناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالیة المدققة للعام المالي المنتھي في 31/12/2024م ومناقشتھا. 4- التصویت على تعیین مراجع حسابات خارجي للشركة من بین المرشحین بناءً على توصیة لجنة المراجعة، و ذلك لفحص و مراجعة وتدقیق القوائم المالیة للربع الثاني و الثالث و السنوي من العام المالي 2025م، و الربع الأول من العام المالي2026م، و تحدید أتعابه. 5-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2025م. 6-التصويت على سياسة توزيع الأرباح لشركة دراية المالية لفترة السنوات الثلاث القادمة، تبدأ بتوزيعات الربع الأول من العام 2025م وتنتهي بتوزيعات أرباح الربع الرابع من العام 2027م (مرفق). 7- الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة باسم الشركة (مرفق). 8-الموافقة على تعديل المادة (السابعة وأربعون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالأحكام الختامية (مرفق). 9 -الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق). 10-التصويت على صرف مكافآت اعضاء مجلس الادارة و فق ما ورد في تقرير مجلس الادارة مبلغ و قدره (1,800,000) ريال سعودي عن العام المالي المنتهي 31/12/2024م. |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساھمین الكرام التصویت عن بعد على جدول أعمال الجمعیة وذلك من خلال خدمة التصویت الالكتروني عن طریق زیارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي
www.tadawulaty.com.sa.
علماً بأن التسجیل في الخدمة والتصویت متاح مجاناً لجمیع المساھمین، حیث یبدأ التصویت الالكتروني یوم الاربعاء22 ذو الحجة 1446 ھـ، الموافق 18 يونيو 2025م الساعة (01:00) صباحاً وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | سیتم استقبال جمیع الاستفسارات أو أسئلة المساھمین الكرام عن طریق توجیھھا الى إدارة شؤون المساھمین
وذلك من خلال التواصل عبر البرید الالكتروني (investor.relations@derayah.com).
الهاتف : 2998000-11-966 |
| الملفات الملحقة | |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: