الراشد للصناعة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1-الأستاذ/فهد بن عبدالعزيز بن محمد الراشد الحميد - رئيس مجلس الإدارة

2-الأستاذ/عبدالله بن سليمان بن فهد العيسى - نائب رئيس مجلس الإدارة

3-الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز بن محمد الراشد الحميد - عضو مجلس إدارة منتدب

4-الأستاذ/وليد بن حمد بن محمد الراشد الحميد - عضو مجلس إدارة

5-الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المحسن - عضو مجلس إدارة

الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المحسن - رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ/عبدالله بن سليمان بن فهد العيسى - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

الاستاذ/وليد بن حمد بن محمد الراشد الحميد - رئيس اللجنة التنفيذية

1 - تم الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

2 -تم الإطلاع والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3 - تم الاطلاع والموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4 - الموافقة على تعيين شركة بي كي اف البسام مراجعون ومحاسبون قانونيون-كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2025م،بأتعاب وقدرها 290,000 ريال مئتان وتسعون ألف ريال سعودي.

5 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ(1,25) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وقدرها (10,000,000) ريال والتي تمثل (12.5%) من قيمة السهم الأسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون تاريخ توزيع الأرباح في 18 يونيو 2025م.

6 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الراشد للعلب والمنتجات البلاستيكية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبد العزيز محمد الراشد الحميد مصلحة مباشرة فيها، والتي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومبلغها (8,793,052) ريال ، وهي عبارة عن بيع منتجات بلاستيكية لمؤسسة الراشد للعلب والمنتجات البلاستيكية ( مؤسسة فردية ) ومقرها الإمارات العربية المتحدة إمارة دبي(دون مزايا تفضيلية).

7 - الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ / أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المحسن) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 07/01/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 01/07/2026م خلفاً للعضو السابق (عبدالله بن حمد بن محمد الربيع) عضو (مستقل).

8 - الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

9 - الموافقة على صرف مبلغ (1,190,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

10 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وسنوية.

11 -الموافقة على توصية مجلس الإدارة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي الى أرباح مبقاة والبالغ 11,663,574 ريال حسب البيانات المالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2024م.