منزل الورق تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- الأستاذ / يعقوب يوسف محمد المغربي – رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ / عمار يعقوب يوسف المغربي – نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ / فيصل يعقوب يوسف المغربي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

4- الدكتور / عبد المحسن خالد عبد المحسن السديري – عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ / عبد الله محمد يعقوب الفريح – عضو مجلس الإدارة

1- الأستاذ / عبد الله محمد يعقوب الفريح – عضو مجلس الإدارة – (رئيس لجنة المراجعة)

2- الدكتور / عبد المحسن خالد عبد المحسن السديري – (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2024م

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2024م

3. الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2024م

4. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2024م

5. الموافقة على صرف مبلغ (240.000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م.

6. الموافقة على تعيين شركة اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام 2025م بأتعاب قدرها 409,400 / أربعمائة وتسعة الاف واربعمائة ريال).

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع سنوية - نصف سنوية) للعام 2025م.

8- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخرج للاستثمار (شركة شخص واحد) مملوكة بالكامل لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (سداد الرصيد المستحق للطرف ذو العلاقة) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (101,527 ريال سعودي) (كمدين)

9- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل لدعم عمليات تشغيلية في المصنع) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (13,487,432 ريال سعودي) (كدائن).

10- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (ايجار أرض المصنع المملوكة له) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ وقدره (300,000) ريال (كدائن).

11- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (سداد الرصيد المستحق للطرف ذو العلاقة) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (5,805,793 ريال سعودي) (كمدين).

12- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (شراء ارض مصنع الشركة) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (23,217,600ريال سعودي) (كدائن).

13- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (بيع استثمار عقاري تمتلكه الشركة) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (7,114,500 ريال سعودي) (كمدين).

14- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (بيع ارض تمتلكها الشركة) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (7,000,000 ريال سعودي) (كمدين).

15- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (بيع ممتلكات ومعدات تمتلكها الشركة) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (15,141,084ريال سعودي) (كمدين).