| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة المداواة التخصصية الطبية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (18:30) يوم الاربعاء بتاريخ 29/12/1446هـ الموافق 25/06/2025م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة محايل عسير بطريق الملك عبد الله بن عبدالعزيز وحدة رقم (3) ، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-29 الموافق 2025-06-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (36) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الاسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثالث للعام المالي 2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني للعام المالي 2026م وتحديد أتعابه.
6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م
7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
8- التصويت على صرف مبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد / إبراهيم محمد إبراهيم اليحيا – والتي لكلا من رئيس مجلس الادارة (السيد / عبدالله إبراهيم اليحيا) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالرحمن إبراهيم اليحيا ) والرئيس التنفيذي (السيد / عبدالعزيز إبراهيم اليحيا ) مصلحة غير مباشرة فيها كونهم تربطهم صلة قرابة بالسيد/ إبراهيم محمد إبراهيم اليحيا ، هي عبارة عن (عقد ايجار سكن الموظفين) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (80000) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (80000) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قيم العربية والتي لكلا من رئيس مجلس الادارة (السيد / عبدالله إبراهيم اليحيا) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالرحمن إبراهيم اليحيا ) والرئيس التنفيذي (السيد / عبدالعزيز إبراهيم اليحيا ) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهذه التعاملات عبارة عن (عقد ايجار المبنى الجديد) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها 3 سنوات وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (3078391.33) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (3078391.33) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قيم العربية والتي لكلا من رئيس مجلس الادارة (السيد / عبدالله إبراهيم اليحيا) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالرحمن إبراهيم اليحيا ) والرئيس التنفيذي (السيد / عبدالعزيز إبراهيم اليحيا ) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهذه التعاملات عبارة عن (ثلاثة عقود ايجار لثلاث محلات ) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها عام وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (393078) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (393078) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد / يوسف إبراهيم محمد اليحيا – والتي لكلا من رئيس مجلس الادارة (السيد / عبدالله إبراهيم اليحيا) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالرحمن إبراهيم اليحيا ) والرئيس التنفيذي (السيد / عبدالعزيز إبراهيم اليحيا ) مصلحة غير مباشرة فيها كونهم تربطهم صلة قرابة بالسيد/ يوسف إبراهيم محمد اليحيا ، هي عبارة عن (بيع سيارات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (61029.60) واحد وستون ألف وتسعه وعشرون ريال وستون هلله وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (61029.60) واحد وستون ألف وتسعه وعشرون ريال وستون هلله , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد / يحيى إبراهيم محمد اليحيا – والتي لكلا من رئيس مجلس الادارة (السيد / عبدالله إبراهيم اليحيا) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالرحمن إبراهيم اليحيا ) والرئيس التنفيذي (السيد / عبدالعزيز إبراهيم اليحيا ) مصلحة غير مباشرة فيها كونهم تربطهم صلة قرابة بالسيد/ يحيى إبراهيم محمد اليحيا ، هي عبارة عن (بيع سيارات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (84934.98) أربعة وثمانون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال وثمانية وتسعون هلله وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (84934.98) أربعة وثمانون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال وثمانية وتسعون هلله , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم السبت بتاريخ 25/12/1446هـ الموافق 21/06/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية
الهاتف : 0172856666 البريد الالكتروني : investor.relations@almodawat.sa |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: