| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة تدوير البيئة الأهلية دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى بتمام الساعة (19:45) من يوم الخميس بتاريخ 01/01/1447هـ الموافق 26/06/2025م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض – شارع وادي وج وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-01 الموافق 2025-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:45 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى "مركز إيداع" بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشتها.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشته. 3.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م بعد مناقشته. 4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2025، والربع الأول من العام المالي 2026، وتحديد أتعابه. 5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م. 6.التصويت على صرف مبلغ 672,000 ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م. 7.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 12,195.41 ريال. (مرفق) 8.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 29,498.98 ريال. (مرفق) 9.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 20,825.98 ريال. (مرفق) 10.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 30,931.55 ريال. (مرفق) 11.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 18,998 ريال. (مرفق) 12.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 16,103.80 ريال. (مرفق) 13.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع مقاييس الدقة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 16,103.25 ريال. (مرفق) 14.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون (71) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 15. التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق) 16. التصويت على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والبالغة أربعة ملابين (4,000,000) سهماً كأسهم خزينة، الموافق عليها سابقاً في قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الصادر بتاريخ 13-02-1443هـ (الموافق 20 سبتمبر 2021م) لمدة أربعة سنوات إضافية تبداً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الاحد بتاريخ 26/12/1446هـ الموافق 22/06/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية:
الهاتف: 0114856186 البريد الإلكتروني: IR@tadweeer.com |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: