| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يدعو مجلس إدارة شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة وخمسون دقيقة مساءً من يوم الاحد 29/06/2025م الموافق 04/01/1447هـ عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض - عن بعد |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-04 الموافق 2025-06-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:50 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (42) من النظام الأساسي للشركة لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، ومناقشته.
2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، بعد مناقشته. 3.الاطلاع على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، ومناقشتها. 4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين وذلك بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي للعام المالي 2025م، وتحديد اتعابه. 5.التصويت على صرف مبلغ (322,357) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. 6.التصويت على صرف مبلغ (102,000) ريال كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. 7.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. 8.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع سنوي أو نصف سنوي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. 9.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 10.التصويت على (لائحة عمل مجلس الإدارة). (مرفق) 11.التصويت على (سياسات وإجراءات الإفصاح والشفافية). (مرفق) 12.التصويت على (سياسة تعارض المصالح). (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيا عن بعد على بنود الجمعية باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة صباح يوم الاربعاء الموافق 25/06/2025م الموافق 29/12/1446هـ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام بخصوص الجمعية العامة العادية عن طريق توجيهها إلى إدارة علاقات المستثمرين وذلك من خلال التواصل عبر هاتف: 0550094588 أو عن طريق البريد الإلكتروني: Info@neftalsharq.com |
| الملفات الملحقة | |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: