| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية دعوة مساهمي الشركة للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) وذلك في يوم الأحد 05/01/1447هـ الموافق 30/06/2025م في تمام الساعة (19:50) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام منظومة تداولاتي من خلال الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa)، وذلك لمناقشة جدول الأعمال (المرفق) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-05 الموافق 2025-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:50 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأس مال الشركة، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق التصويت الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية |
- الإطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2024م ومناقشته.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته. 3- الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2024م ومناقشتها. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2024م. 5- التصويت على صرف مبلغ 420,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة واعد للخدمات اللوجستية والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / علي بن عمار الحربي والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام 2024م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل 777,896 ريال سعودي. 7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة موعد المالية والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام 2024م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل 6,118,569ريال سعودي. 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معيار الذكاء لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي والأستاذ / فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام 2024م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل 1,704,415 ريال سعودي . 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المتحدة لصيانة الطائرات والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام 2024م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل 1,892,211 ريال سعودي. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية عن طريق الرابط التالي: https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على جدول أعمال الجمعية بدءًا من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس 01-01-1447هـ الموافق 26-06-2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام
https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود استفسارات نأمل التواصل
علاقات المساهمين investorrelations@ihr.sa
على أن ترسل الاستفسارات متضمنة رقم الهوية
و يمكن الاتصال على الرقم التالي: (920000414) تحويلة 222-666 أو على واتس رقم 0500481131 |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: