| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول " كيمانول" دعوة مساهمي الشركة الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية - الاجتماع الأول المقرر عقده بمشيئة الله تعالى الساعة السابعة مساء يوم الاثنين 05/01/1447هــــــ الموافق 30/06/2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة الجبيل الصناعية |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-05 الموافق 2025-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه استناداً لنص المادة 30 من النظام الاساس للشركة. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 م ، ومناقشته.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 م، ومناقشتها . 4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. (مرفق ) 5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ فهد بن فوزان الشايع (عضو غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 27/02/2025م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11/11/2028م، خلفاً للعضو السابق المهندس/ عبد الله عبد العزيز الزنيدي. (مرفق السيرة الذاتية) 6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ عبد الله بن سليمان السياري (عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15/04/2025م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11/11/2028م خلفاً للعضو السابق المهندس/ فارس منصور الراجحي. (مرفق السيرة الذاتية)
7- التصويت على توصية لجنة المراجعة على زيادة أتعاب مراجع الحسابات بقيمة (250.000) ريال سعودي، عن الاتعاب المقررة في الجمعية العامة المنعقدة في 13/06/2024م، نظراً للجهود الاضافية المبذولة في دمج القوائم المالية بعد قيام الشركة بإتمام صفقتي الاستحواذ.(مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت |
يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.
وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الاجتماع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط: (https://www.tadawulaty.com.sa) |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً من يوم الخميس 1 محرم1447هــــ 26 الموافق يونيو 2025م ، وينتهي بعد نصف ساعة من وقت انعقاد الجمعية، ويحق لجميع مساهمي الشركة المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي:
https://www.tadawulaty.com.sa
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين عن طريق البريد الإليكتروني osaeed@chemanol.com أو على رقم الهاتف :(0133438008). |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين عن طريق البريد الإليكتروني osaeed@chemanol.com أو على رقم الهاتف :(0133438008). |
| معلومات اضافية | مكن للسادة المساهمين الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للعام2024م في صفحة الشركة على موقع تداول |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: