| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) والمقرر إنعقادها بمشيئة الله في يوم الأحد 29 /06/ 2025 الموافق 04 / 01/ 1447 ه الساعة 20:00 مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة - الرياض – المملكة العربية السعودية – حي الملك فهد - و ذلك عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-04 الموافق 2025-06-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2024م ومناقشته.
4. التصويت على طلب المراجع الخارجي بزيادة اتعاب المراجعة للأرباع الثاني والثالث والرابع من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025 والمعتمدة سابقا بمبلغ من الجمعية بمبلغ 450,000 ريال ليصبح أجمالي الأتعاب بعد التعديل مبلغ 600,000 ريال وذلك للتعويض عن التكاليف الإضافية الناجمة عن مراجعة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومراجعة الربع الأول من العام المالي 2025م (مرفق)
5. التصويت على تعيين (مراجع/ مراجعي) حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، و ذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2025م و الربع الأول من العام المالي 2026م و تحديد أتعابه/أتعابهم.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت |
يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية عن طريق خدمات تداولاتي باستخدام الرابط التالي:
http://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة الواحدة صباحاً - يوم الأربعاء الموافق 25 / 06 / 2025 الموافق 29 /12 / 1446 وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي :
(www.tadawulaty.com.sa) |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
وفي حال وجود أي إستفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على العنوان التالي:
تليفون :0112000388 – 920020208 تحويله ( 313 ) . البريد الإلكتروني: investor.relationship@joufcem.com.sa جوال:0500037742 |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: