الحمادي تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

1. الدكتور / عبدالعزيز بن محمد الحمادي – رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ / محمد بن صالح الحمادي – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الحمادي – عضو مجلس الإدارة

4. الأستاذ / عزيز بن محمد القحطاني – عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ / فهد بن سليمان النحيط – عضو مجلس الإدارة

6. الأستاذ / سعد بن عبدالمحسن الحميدي – عضو مجلس الإدارة

7. الدكتور / ناصر بن حمد بن سيف – عضو مجلس الإدارة

8. الدكتور/ أحمد بن إبراهيم الصغير – عضو مجلس الإدارة

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماءهم:

1. الأستاذ / عزيز بن محمد القحطاني – رئيس لجنة المراجعة

2. الأستاذ / سعد بن عبدالمحسن الحميدي – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لأعمال فحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية لعام 2025م والربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية لعام 2026م والربع الأول لعام 2027م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (2,184,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 22 يونيو 2025م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 21 يونيو 2029م وقد تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم

1) الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد الحمادي

2) الأستاذ/ محمد بن صالح الحمادي

3) الأستاذ/ عزيز بن محمد القحطاني

4) الأستاذ/ فهد بن سليمان النحيط

5) الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الحميدي

6) الدكتور/ ناصر بن حمد بن سيف

7) الدكتور/ أحمد بن إبراهيم الصغير

8) الدكتورة/ ريماء بنت صالح الحمادي

9) الأستاذ/ باسل بن محمد بن جبر

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبد العزيز محمد الحمادي ولنائب الرئيس الأستاذ/محمد صالح الحمادي، وعضو المجلس الدكتور/ عبد العزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقود إيجار مكاتب إدارية، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2024م مبلغ (259,100) مائتان وتسعة وخمسون ألف ومائة ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح الحمادي، ولرئيس المجلس الدكتور/ عبد العزيز محمد الحمادي وعضو المجلس الدكتور/ عبد العزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أوامر شراء خدمات تقنية، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2024م مبلغ (4,868,010) أربعة ملايين وثمنمائة وثمان وستون ألف وعشرة ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة أرتال الغذاء للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / ناصر بن حمد بن سيف مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أوامر شراء تزويد وتوريد، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2024م مبلغ (7,713,821) سبعة ملايين وسبعمائة وثلاثة عشر ألف وثمنمائة وواحد وعشرون ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.