كوارا تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر اجتماع الجمعية العامة العادية كل من أعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:

1) الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن الشلاش (الرئيس)

2) الأستاذ / عبد الكريم بن عبد العزيز الدعيجي (نائب الرئيس)

3) الأستاذ / خالد بن محمد فقيه

4) الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز المسند

5) الأستاذ / محمد بن مسفر المالكي

6) الأستاذ / طارق بن سامي زيتون

7) الأستاذ / اناند سو درشن كومار رهيجا

حضر اجتماع الجمعية رؤساء اللجان الآتية:

• الأستاذ / عصام بن عبد العزيز الصقير (رئيس لجنة المراجعة) و(رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

• الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن الشلاش (رئيس اللجنة التنفيذية).

• الأستاذ / اناند سو درشن كومار رهيجا (رئيس لجنة إدارة المخاطر والائتمان).

كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31- ديسمبر 2024م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.

4- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م، بين الشركة وشركة كوارا تك، حيث ان كوارا تك خاضعة للسيطرة من قبل الثلاث مساهمين وهم شركة الموارد الاولى وشركة عوائد المالية وشركة نواقيس للتجارة جميعهم لديهم سيطرة مشتركة على شركة كوارا للتمويل. مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن تطوير البرمجيات والتطبيقات النظامية لشركة كوارا دون شروط او مزايا تفضيلية وبلغ اجمالي قيمة التعاملات الممثلة للعام 2024م بمبلغ (3,133,655) ريال سعودي.

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في31-12-2024 م بين الشركة وشركة الخير المالية حيث ان أعضاء مجلس إدارة شركة كوارا للتمويل أ/ عبد الله بن عبد الرحمن الشلاش (رئيس مجلس الادارة)، أ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز المسند (عضو مجلس الادارة)، أ/عبد الكريم عبد العزيز الدعيجي (نائب رئيس مجلس الادارة) لديهم مصالح غير مباشرة في هذا التعامل لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة الخير كابيتال السعودية. وهي عبارة عن الرسوم المهنية والنفقات المدفوعة لشركة الخير كابيتال مقابل تعيينها مدير سجل اكتتاب للسنة المالية 2024م. بمبلغ (862,500) ريال سعودي.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2024م..

7- الموافقة على تعديل (سياسة) (مكافئات والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذين).

8- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (136,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

9- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بمبلغ (114,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

10- الموافقة على تعيين (شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاءه (KPMG)) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين وتحديد أتعابه، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني/ الثالث/ الرابع/ السنوي) من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م.

في حال وجود استفسار أو أسئلة نأمل التواصل مع ادارة الحوكمة من خلال وسائل الاتصال الآتية:

الهاتف: 8001188999

فاكس: 0118295198

الجوال:0596023690

بريد الالكتروني: Governance@QuaraFinance.com