الوطنية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر كل من الأعضاء

الدكتور / حسين عقيل - رئيس مجلس الإدارة - عضو مجلس غير تنفيذي

الأستاذ / فيصل شراره – عضو مجلس غير تنفيذي

الأستاذ / نضال رضوان - عضو مجلس مستقل

الأستاذ / رائد ساتر - عضو مجلس مستقل

الأستاذ / أمين العفيفي - عضو مجلس غير تنفيذي

الأستاذ / هيثم البكري – عضو مجلس تنفيذي

الأستاذ / سامي الحلبي -عضو مجلس مستقل

الأستاذ / عمر هاشم – عضو مجلس مستقل

الأستاذة / عبير كعكي - عضو مجلس مستقل

ولم يتغيب أحد

الأستاذ / نضال رضوان - عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / سامي الحلبي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ / أمين العفيفي - رئيس لجنة المخاطر

الأستاذ / هيثم البكري - عضو اللجنة التنفيذية

الأستاذ / هيثم البكري - عضو لجنة الاستثمار

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

2. تم التصويت بالموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م. بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4. تم التصويت بالموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2025م والربع الأول للعام 2026م وتحديد أتعابهم بمبلغ إجمالي وقدره 2,325,000 ريال كالتالي:

السادة / برايس ووترهاوس كوبرز

السادة / كى بي إم جي

5. تم التصويت بالموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 16-06-2025م ولمدة ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 15-06-2028م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم كالتالي:

الدكتور / حسين عقيل – عضو مجلس غير تنفيذي

الأستاذ / فيصل شراره – عضو مجلس غير تنفيذي

الأستاذ/ أمين العفيفي – عضو مجلس غير تنفيذي

الأستاذ / هيثم البكري – عضو مجلس تنفيذي

الأستاذ/ نضال رضوان – عضو مجلس مستقل

الأستاذ/ رائد ساتر – عضو مجلس مستقل

الأستاذ / عمر هاشم – عضو مجلس مستقل

الأستاذة / عبير كعكي – عضو مجلس مستقل

الأستاذ / سامي الحلبي – عضو مجلس مستقل

6. تم التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ومصاريف أخرى، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت في عام 2024م كانت بمبلغ 3,853,512 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

7. تم التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت لعام 2024م كانت بمبلغ 760,048 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

8. تم التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2024م كانت 663,335 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

9. تم التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أمين العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2024م كانت بمبلغ 3,489,191 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

10. تم التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الناغي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ طاهر الدباغ (مستقيل اعتباراً من 1 أكتوبر 2024م)، مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2024م كانت بمبلغ 12,646,029 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

11. تم التصويت بالموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة بالشركة الوطنية للتأمين.

12. تم التصويت بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

13. تم التصويت بالموافقة على صرف مبلغ 2,524,091 ريال ( مليونين وخمسمائة وأربعة وعشرين ألف وواحد وتسعين ريال) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.