أسمنت الجنوب يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة:

1.الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز بن عبد الوهاب الكرود (رئيس مجلس الإدارة)

2.الأستاذ/ خالد بن إبراهيم بن سعد الربيعه

3.الأستاذ/عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف

4.الأستاذ/ محمد بن ناصر بن محمد النابت

5.المهندس/ ثامر بن محمد بن مقحم المهيد

6.المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي

7.المهندس/ يحيى بن محمد الأمين الشنقيطي

8.المهندس/ فهد بن عيد بن علي الهلال

أسماء أعضاء مجلس الإدارة غير المشاركين في الجمعية العامة:

الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز بن منصور الصغير (نائب رئيس مجلس الإدارة)

حضر رؤساء اللجان أو من ينيبونهم عن طريق وسائل التقنية الحديثة:

1.الاستاذ/ سعد بن عبدالعزيز بن عبد الوهاب الكرود (رئيس اللجنة التنفيذية)

2.الاستاذ/ خالد بن إبراهيم بن سعد الربيعه (رئيس لجنة المراجعة)

3.الاستاذ/ عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

أولاً – تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.

ثانياً – تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.

ثالثاً – الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته.

رابعاً - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (0.70) ريـال على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م، وبنسبة (7%) من رأس المال ومبلغ إجمالي قدره (98 مليون) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 06/01/1447هـ الموافق 01/07/2025م.

خامساً - الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م بأتعاب قدرها (580.000 ريال).

سادساً - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2025م.

سابعاً - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيميائية السعودية المحدودة والتي تملكها مجموعة الشركة الكيميائية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة في المجموعة، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية بدأت بتاريخ 07/02/2025م لغاية تاريخ 06/02/2028م وقيمة التعاملات السنوية لعام 2024م حوالي (12 مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري بدون شروط تفضيلية.

ثامناً - الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة لتشمل (صناعة جميع أنواع الاسمنت، البيع بالتجزئة والجملة لمواد البناء، البيع بالجملة للإسمنت والجص وما شابه، بيع وتصدير المواد الخام والمواد التعدينية مثل الجبس والرمل والطين، تصدير جميع أنواع الاسمنت والكلنكر، تشغيل المحاجر لكافة مواد الخام، تشغيل مناجم الرمل والحصباء ويشمل الكسارات، استغلال محاجر المواد الخام والتعدين والنقل للمواد الخام والمصنعة اللازمة في صناعة الاسمنت ، معالجة النفايات والمخلفات الصناعية والزراعية والبلدية وانتاج الوقود البديل، النقل البري للبضائع، صيانة وتشغيل المباني السكنية والتجارية والمنشآت الصناعية، القيام بجميع الأعمال المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر للأغراض السابقة)