| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة ذيب لتأجير السيارات الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي انعقد في تمام الساعة 8:00 مساء يوم الخميس 23-12-1446هـ الموافق 19-06-2025م، عبر وسائل التقنية الحديثة، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بنسبة حضور بلغت 47.93%. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-23 الموافق 2025-06-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| نسبة الحضور | 47.93 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع كلاً من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1) الأستاذ / رياض صالح المالك – نائب رئيس مجلس الإدارة 2) الأستاذ / محمد حمود الذييب – عضو مجلس الإدارة 3) الأستاذ / سليم شدياق – عضو مجلس الإدارة 4) الأستاذ / هيثم توفيق الفريح – عضو مجلس الإدارة 5) الأستاذ / نايف محمد الذييب – عضو مجلس الإدارة
الأعضاء المعتذرون: 1) الأستاذ / محمد أحمد الذييب – رئيس مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر الاجتماع كلاً من رؤساء اللجان التالية أسماءهم:
1) الأستاذ / رياض صالح المالك – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 2) الأستاذ / هيثم توفيق الفريح – رئيس لجنة المراجعة 3) الأستاذ / سليم شدياق – رئيس اللجنة التنفيذية |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م، ومناقشته.
2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م، بعد مناقشته. 3) تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م، ومناقشتها. 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م. 5) الموافقة على تعيين شركة أرنست ويونغ للخدمات المهنية كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 925,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة. 6) الموافقة على صرف مبلغ (1,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م. 7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م. 8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: