| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة ابناء محمد حسن الناقول إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي عقد في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس 19/06/2025م والموافق 23/12/1446هـ، عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز الشركة الرئيسي بمدينة الدمام – عبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-23 الموافق 2025-06-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 66.27% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1- السيد/ ماجد بن محمد بن حسن الناقول (رئيس مجلس الإدارة) 2- السيد/ محمد بن هزاع بن محمد المطيري (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- السيد/ تركي بن محمد بن حسن الناقول (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي) 4- السيد/ سعد بن راشد بن مانع الشبرمي (عضو مجلس الإدارة)
واعتذر عن الحضور السيد/ نزار صالح سليمان الصراف (عضو مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر الاجتماع السادة:
1- السيد / محمد بن هزاع بن محمد المطيري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) 2- السيد / مبارك بن عايض بن محمد السبيعي (رئيس لجنة المراجعة) 3- السيد / محمد بن هزاع بن محمد المطيري (رئيس لجنة إدارة المخاطر) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
البند الاول :الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته
البند الثاني:تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته. البند الثالث:تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها. البند الرابع :الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. البند الخامس:الموافقة على تعيين السادة / شركة مهام للاستشارات المهنية مراجعاً لحسابات الشركة وشركاتها التابعة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 280000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة. البند السادس: الموافقة على تعديل سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: