| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)، والذي عُقد في تمام الساعة (19:40) يوم الاحد 26/12/1446 هـ الموافق 22/06/2025 م في مدينة الرياض - مقر الشركة وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) - باستخدام خدمات تداولاتي ؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية الاجتماع الثاني والذي تم انعقادة بعد ساعه من الاجتماع الاول وكانت نسبة الحضور 9.5 % حيث اكتمل النصاب القانوني الواجب لعقد هذا الاجتماع طبقاً لنظام الشركة والنظام الاساسي للشركة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الرياض - مقر الشركة وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-26 الموافق 2025-06-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:40 |
| نسبة الحضور | 9.5 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | الأستاذ / محمد بن صالح الحمادي – رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله بن كليب – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الاستاذ / عادل بن محمد العصيمي - عضو مجلس الادارة الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الحمادي – عضو مجلس الإدارة الاستاذ / تركي بن عبدالرحمن الرصيص – عضو مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الاستاذ / عادل بن محمد العصيمي – رئيس لجنة المراجعة
الاستاذ / عادل بن محمد العصيمي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته.
3- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
5- الموافقة على تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م وحتى الربع الأول 31 مارس من العام المالي 2028م وتحديد أتعابه بمبلغ 825,000 ريال سعودي (وذلك لمدة ثلاث سنوات). |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: