| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار أن تعلن للسادة المساهمين نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (06:30) مساءً يوم الاثنين 27/ 12 / 1446هـ الموافق 23/ 06 /2025م عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-27 الموافق 2025-06-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 75.04177% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1. الأستاذ/ عبد الله إبراهيم الخريف (رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية)
2. الأستاذ/ عبدالله بن حمد بن عبد العزيز الخريف 3. الأستاذ/ فهد بن محمد بن عبد العزيز الخريف 4. الأستاذ/ سلطان بن هزاع بن العاصمي 5. الأستاذ/ محمد بن راشد ابالخيل |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
الأستاذ/ عمار الزبيدي ( رئيس لجنة المراجعة )
الأستاذ / يوسف العوام ( عضو لجنة المراجعة ) الأستاذ / ممدوح صبري ( عضو لجنة المراجعة ) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها. 3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته. 4. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بمبلغ وقدره (248,000) ريال وذلك وفقاً لتقرير مجلس الإدارة. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024. 6. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الثانية وهم: - سعد بن عبدالله الخريّف - عبدالله حمد عبدالعزيز الخريّف - ديفد هندرسون - عبد الرحمن صالح العنقري - معاذ بن عبدالعزيز الماجد التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 23/06/2025م ومدتها أربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 23/06/2029. 7. الموافقة على تعيين (شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوي والنصف سنوية من العام المالي 2025م وتبلغ قيمة اتعاب مراجع الحسابات مبلغ وقدره: 375,000 ريال. 8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2025. |
| معلومات اضافية |
في حال وجود أي استفسار نأمل منكم التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:
الرقم: (0118212553) البريد الإلكتروني: aaltayyar@spc-parts.com |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: