الأبحاث والإعلام تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- المهندس/عبد الرحمن إبراهيم الرويتع (رئيس مجلس الإدارة)

2- الاستاذ/ ماجد عبد الرحمن العيسى (نائب رئيس المجلس)

3- الاستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد (عضو مجلس الإدارة)

4- المهندس/ موسى عمران العمران (عضو مجلس الإدارة)

5- الأستاذ/ عادل مرزوق الناصر (عضو مجلس الإدارة)

6-الدكتور/ تركي عمر بقشان (عضو مجلس الإدارة)

7- الدكتور/ عادل زيد الطريفي (عضو مجلس الإدارة)

8- الأستاذ/ حمد سعود العمر (عضو مجلس الإدارة)

9- الأستاذ/ محي الدين صالح كامل (عضو مجلس الإدارة)

10- المهندس/ عبدالله جميل طيبه (عضو مجلس الإدارة)

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع:

1- المهندس/ عبدالله سليمان الربيعان (عضو مجلس الإدارة)

كما حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:

1. المهندس/ عبد الرحمن إبراهيم الرويتع (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الدكتور/ تركي عمر بقشان (رئيس لجنة المراجعة)

3. الأستاذ/ محي الدين صالح كامل (بالنيابة عن رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

1- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

2- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين السادة/ ايرنست ويونغ للخدمات المهنية كمراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م وللربع الأول لعام 2026م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 2,996,700 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2024م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (3,385,574) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م.

7- الموافقة على صرف مبلغ (763,893) ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م.

8- الموافقة على أعمال وعقود تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر، وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان، والأستاذ/ محمد ناظر، الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة، والأستاذ/ صالح الدويس، مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر، وهي شركة تابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام; مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن عقود طباعة علماً أن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت 17,899,773 ريال سعودي خلال العام المالي 2024م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2024 (دون أي شروط تفضيلية).

9- الموافقة على أعمال وعقود تمت بين المجموعة و (شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة والأستاذ/ صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت 9,910,653 ريال سعودي خلال العام المالي 2024م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2024م (دون أي شروط تفضيلية).

10- الموافقة على أعمال تمت بين المجموعة والشركة السعودية للطباعة والتغليف وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة والأستاذ/ صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن دفعة مقدمة بمبلغ 43,602,401 ريال سعودي مقابل أعمال طباعة خلال 2025.

11- الموافقة على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة أرقــــــــــــــــام الإستثمارية التجارية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات اعلانية ورسوم اشتراك علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت 301,500 ريال سعودي خلال العام المالي 2024م، كما بلغ صافي المستحق لها 175 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024م. (دون أي شروط تفضيلية).

12- الموافقة على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر و التوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن، تكاليف إنتاج وخدمات الرعاية الإعلانية وخدمات إعلامية أخرى علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت 15,124,597 ريال سعودي خلال العام المالي 2024م ، كما بلغ صافي المستحق لها 6,033,366 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024م . (دون أي شروط تفضيلية).

13- الموافقة على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر و التوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن تمويل بمبلغ 15,000,000 ريال سعودي لصالح شركة ثمانية. ‏ كما بلغ صافي المستحق عليها 15,000,000 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024م.

14- الموافقة على أعمال وعقود التي تمت بين المجموعة ومكتب الفهد للمحاماة والذي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز الفهد مصلحة مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن خدمات قانونية علما بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت 49,766 ريال سعودي خلال العام المالي 2024م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2024م. (دون أي شروط تفضيلية).

15- الموافقة على أعمال وعقود التي تمت بين المجموعة ومؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن خدمات إعلامية و رعايات وفقاً لعقود خدمات تبادلية علما بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت 3,000,000 ريال سعودي خلال العام المالي 2024م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2024م. (دون أي شروط تفضيلية).

16- الموافقة على أعمال وعقود التي تمت بين المجموعة و(إم بي سي إف زي) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالرحمن إبراهيم الرويتع وعضو مجلس الإدارة المهندس/ موسى عمران العمران، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي خدمات إعلامية و رعايات وفقاً لعقود خدمات تبادلية علما بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت 3,750,000 ريال سعودي خلال العام المالي 2024م كما بلغ صافي المستحق عليها 4,312,500 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024م. (دون أي شروط تفضيلية).

17- الموافقة على أشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن الرويتع (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال المجموعة.

18- الموافقة على أشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ موسى بن عمران العمران (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال المجموعة.