تْشب تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

الحضور:

1- الاستاذ/ سيرج مشيل اوسوف -رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ ستيفن براين ديكسون -نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي

4- الأستاذ/ جايلز ريتشارد وارد

5- الأستاذ/ كريستيان ريموند مونيس

6- الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي

7- المهندس/ هشام بن عبدالرحمن الخريجي

8- الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي

9- الأستاذ/ نيكولاي فياتشيسلاف دميترف

تعذر عن الحضور:

لا يوجد

الحضور:

1- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ/ محمد عقيل الشايع (رئيس لجنة المراجعة)

3- الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- الأستاذ/ كريستيان ريموند مونيس (رئيس لجنة المخاطر)

5- الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي (رئيس لجنة الاستثمار)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

2. تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشتة

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخريجي العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأمين لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 545,082 ريال سعودي.

5. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأمين لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بملبغ 28,252 ريال سعودي.

6. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخزف السعودي والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 132,311 ريال سعودي.

7. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية 2024/12/31م بين الشركة وشركة إثراء المعرفة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 21,610 ريال سعودي.

8. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخريجي للمقاولات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 31,469 ريال سعودي.

9. تمت الموافقة على الأعمال التجارية والعقود المبرمة عن السنة المالية 2024/12/31م بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشب والتي تعتبر شركة تشب آي إن إيه العالمية القابضة المحدودة عضواً فيها أيضاً. يمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم السيد ستيفن بريان ديكسون، والسيد والسيد جايلز ريتشارد وارد، والسيد نيكولاي دميترف والتي تتكون من معاملات إعادة التأمين لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 57,317,508 ريال سعودي.

10. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود اجار مباني، المركز الرئيسي للشركة وفرع الرياض ولمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 1,661,857 ريال سعودي.

11. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية 2024/12/31م بين الشركة و مركز الصيانة العامة للسيارات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 3,403,500 ريال سعودي.

12. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم الخدمات الإكتوارية لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 5,000 ريال سعودي.

13. تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية 2024/12/31م بين الشركة وشركة تايزرز لوساطة إعادة التأمين والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 2,847,647 ريال سعودي.

"14. تمت الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابهم بمبلغ 1,476,500 مليون ريال سعودي لاتشمل القيمة المضافة وهم:

1. شركة بي دبليو سي السعودي.

2. شركة بي كي أف إبراهيم البسام وشركاءه. "

15. تمت الموافقة على صرف مبلغ (2,013,649) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

16. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م

في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة الإلتزام:

الهاتف : 966138047662+

البريد الإلكتروني: Compliance.ksa@chubb.com.sa

أو العنوان البريدي ص.ب 2685 الخبر 31952،

والله ولي التوفيق،،،