| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة معيّار إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) والذي عقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 19:20 من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 1446/12/29هـ، الموافق 25/06/2025م، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حسب النظام الأساس للشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المقر الرئيسي للشركة بمدينة المجمعة، المملكة العربية السعودية - عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك من خلال استخدام منصة تداولاتي. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-29 الموافق 2025-06-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:20 |
| نسبة الحضور | 63.51% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع جميع الأعضاء التالي أسماؤهم ولم يتغيب أحد:
1- الأستاذ/ عبد الله ناصر محمد التركي (رئيس مجلس الإدارة). 2- المهندس/ بدر ناصر محمد التركي (نائب رئيس مجلس الإدارة). 3- الاستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي). 4- الأستاذ/ أحمد سليمان عبد الله الحمدان (عضو مجلس الإدارة). 5- الأستاذة/ في عبد العزيز إبراهيم المنيع (عضو مجلس الإدارة). |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر الإجتماع رؤساء اللجان وهم كالآتي:
1- الأستاذة/ في عبد العزيز إبراهيم المنيع (عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.
2. تم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته. 3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها. 4. تم الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. 5. تم الموافقة على صرف مبلغ 180,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. 6. تم الموافقة على تعيين (شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبد الله الحجاج للاستشارات المهنية) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي المنتهي في 31/12/2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 306,000 ريال سعودي. 7. تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة إمداد الإتحاد للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات وبيع ممتلكات وآلات ومعدات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (5,459,762 ريال سعودي). 8. تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حجر الأساس المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن سداد بالإنابة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (135,034 ريال سعودي). 9. تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبد الرحمن ناصر التركي للتجارة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مصاريف بالإنابة وشراء ممتلكات وآلات ومعدات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (7,914,371 ريال سعودي). |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: