| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول المقرر عقده الساعة 7:30 مساء ، وعليه فقد عقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة 8:30 مساء يوم الخميس 01/01/1447هـ الموافق 26/06/2025م، وقد كانت نسبة الحضور 19.58% عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي، مدينة جدة - عبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-11-17 الموافق 2025-05-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | 19.58% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر أعضاء مجلس الإدارة و الآتية أسمائهم:
الأستاذ/ مازن بن هاني التميمي (رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ طاهر بن محمدعمر عقيل (نائب رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ جمال بن عبدالله الدباغ الأستاذ/ سعود بن عبدالعزيز السليمان الأستاذ/ محمد حسني جزيل الأستاذ/ محمدزاهر بن صلاح الدين المنجد الدكتور/ عبدالوهاب بن مصعب أبوكويك الدكتور/ معاذ بن خالد الزامل |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
الأستاذ/ مازن بن هاني التميمي - رئيس اللجنة التنفيذية.
الأستاذ/ سعود بن عبدالعزيز السليمان – رئيس لجنة الإستثمار. الدكتور/ معاذ بن خالد الزامل - رئيس لجنة الترشيحات و المكافأت. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م و مناقشتة.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م و مناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته.
4. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابهم وهم: - شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون KPMG مقابل أتعاب 1.300.000 ريال سعودي. - الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون MAZARS مقابل أتعاب 650,000 ريال سعودي.
5. الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و (مجموعة الدباغ) و التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة، و هي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه لمدة عام و لا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2024م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة بمبلغ 1.192.000 ريال سعودي.
6. الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و (مجموعة رولاكو) و التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة، و هي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه لمدة عام و لا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2024م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة بمبلغ 556.000 ريال سعودي.
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م.
8. الموافقة على صرف مبلغ (1.800.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالي المنتهية في 31/12/2024م. |
| معلومات اضافية |
تود الخليجية العامة للتأمين التعاوني إفادة مساهميها بأنها قد استلمت بتاريخ 24 يونيو 2025 إشعارًا بسحب عرض تدقيق الحسابات من قبل مرشحها شركة الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون (KPMG)، وذلك بعد بدء التصويت الإلكتروني.
وبناءً عليه، تعمل الشركة حاليًا على إصدار توصية جديدة بشأن تعيين محاسب قانوني بديل، وسيتم الإعلان لاحقًا عن أي تطورات في حينه. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: