| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة المرابحة المرنة للتمويل (مرنة) أن تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – حي النخيل، عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-01 الموافق 2025-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:10 |
| نسبة الحضور | 73.78% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1- الأستاذ/ عبدالرحمن محمد الغملاس - رئيس مجلس الإدارة.
2- الأستاذ/ خالد محمد العنيزان – نائب رئيس مجلس الإدارة.
3- الأستاذ/ عبدالله محمد الريس - العضو المنتدب التنفيذي.
4- الأستاذ/ إبراهيم عبدالله الغملاس - عضو مجلس الإدارة.
5- الأستاذ/ نايف طلال الميمان - عضو مجلس الإدارة.
6- الأستاذ/ فهيد معزي العصيمي - عضو مجلس الإدارة.
7- الأستاذ/ ناصر محمد القصبي - عضو مجلس الإدارة.
8- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله بن دخيل - عضو مجلس الإدارة. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1- الدكتور/ عادل بن عبدالكريم المؤمن – رئيس لجنة المراجعة.
2- الأستاذ/ ناصر محمد القصبي - رئيس اللجنة التنفيذية.
3- الأستاذ/ خالد محمد العنيزان - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - رئيس لجنة المخاطر والائتمان. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 -12-2024م.
5. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 27/06/2025م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 26/06/2028م ، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم : 1) الأستاذ/ سلمان محمد الاسمري 2) الأستاذ/ ناصر محمد القصبي 3) الأستاذ/ نايف طلال الميمان 4) الأستاذ/ عبدالرحمن محمد الغملاس 5) الأستاذ/ محمد عبدالله بالعمش 6) الأستاذ/ فهيد معزي العصيمي 7) الأستاذ/ حسام صالح العوين 8) الأستاذ/ بندر محمد الحمالي
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
7. الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: