| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة مفيد لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة (19:20) يوم الخميس بتاريخ 01/01/1447هـ الموافق 26/06/2025م في مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض - طريق أنس بن مالك - مبنى الفارس سكوير , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة- باستخدام خدمات تداولاتي ؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض - طريق أنس بن مالك - مبنى الفارس سكوير , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-01 الموافق 2025-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:20 |
| نسبة الحضور | 91.22% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1. الاستاذ / نايف بن عواض بن عوض الله العتيبي– رئيس مجلس الادارة
2. المهندس/ وافي سعيد حسين ال سرحان القحطاني– نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 3. المهندس/ منصور عبدالعزيز سعد الحواس – عضو مجلس الادارة 4. الاستاذ / عبدالله محمد سعيد ال صقر القحطاني– عضو مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. المهندس/ منصور عبدالعزيز سعد الحواس - رئيس لجنة المراجعة |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. 3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م 5. الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون- كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م بأتعاب وقدرها مبلغ (205000) مائتان وخمسة الاف ريال سعودي . 6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م 7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (3,491,071) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2024م) لرصيد الأرباح المبقاة . 9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إليان السعودية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / نايف عواض عوض الله العتيبي– عضو غير تنفيذي) – ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (السيد / وافي سعيد حسين ال سرحان القحطاني- عضو تنفيذي) – وعضو مجلس الإدارة ( عبدالله محمد سعيد ال صقر القحطاني - عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة) ومدتها عام علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (16,800,102) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (16,800,102) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. 10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إيفيكس انترناشيونال والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / نايف عواض عوض الله العتيبي– عضو غير تنفيذي) – ونائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (السيد / وافي سعيد حسين ال سرحان القحطاني- عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة) ومدتها عام علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (878) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (878) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية . 11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إيفيكس للتصميمات الهندسية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / نايف عواض عوض الله العتيبي– عضو غير تنفيذي) – ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (السيد / وافي سعيد حسين ال سرحان القحطاني- عضو تنفيذي) – وعضو مجلس الإدارة ( عبدالله محمد سعيد ال صقر القحطاني - عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة) ومدتها عام علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (15,016) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (15,016) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية . 12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تم المتميزة المحدودة والتي لكلا من نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (السيد / وافي سعيد حسين ال سرحان القحطاني- عضو تنفيذي) – وعضو مجلس الإدارة ( عبدالله محمد سعيد ال صقر القحطاني - عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة) ومدتها عام علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (2940) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (2940) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية . 13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (السيد / وافي سعيد حسين ال سرحان القحطاني- عضو تنفيذي) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة من مساهم) وبدأت هذه التعاملات في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (2,971,209) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (4,950,912) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (2,099,527) ريال كدائن وتتم هذه التعاملات وفقاً الشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية . 14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (السيد / نايف عواض عوض الله العتيبي– عضو غير تنفيذي) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة من مساهم) وبدأت هذه التعاملات في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,958,911) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (1,350,000) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (725,192) ريال كدائن وتتم هذه التعاملات وفقاً الشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. 15. الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(تداول الأسهم) 16. الموافقة على حذف المادة (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (سجل المساهمين) 17. الموافقة على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير ) |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: