| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة دار المركبة لتأجير السيارات أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في يوم الأحد 04/01/1447هـ ـ الموافق 29/06/2025م، في تمام الساعة السابعة و 20 دقيقة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز الشركة الرئيس بمدينة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-04 الموافق 2025-06-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:20 |
| نسبة الحضور | 57 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1. الأستاذ/ حسن بلال الزهراني ( رئيس مجلس الإدارة)
2. الأستاذ/صالح بلال الزهراني 3. الأستاذ/ يحي صالح محسن ال منصور كما اعتذر عن الحضور العضو:- 1. الدكتور/ صالح خلف الحارثي 2. الأستاذ/ محمد حسن الزهراني |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
الأستاذ/ خالد مقبل المقبل ( رئيس لجنة المراجعة).
الأستاذ/ صالح بلال الزهراني (رئيس لجنة الإستثمار ) المهندس / أحمد عبدالمحسن السعدون (رئيس لجنة المكافأت والترشيحات ) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1.تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.
2.تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها. 3.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م، بعد مناقشته. 4.الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه للاستشارات المهنية كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2025م، بأتعاب إجماليه قدرها (250,000) ريال سعودي. 5.الموافقة على صرف مبلغ 365,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. 6.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م. 7.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: