ريشيو تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

الحاضرون:

الأستاذ/ فارس إبراهيم الراشد الحميد (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/عبدالله خالد الشعيبي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/عبداللطيف إبراهيم الملحم (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)

الأستاذ/ أحمد عبدالله الثاني (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ باسم عبدالله السلوم (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ سعود ناصر الريس (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عبدالله فاروق السيد (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ/ عبدالله خالد الشعيبي (عضو لجنة المراجعة)

الأستاذ/ أحمد خالد الجغيمان (عضو لجنة المراجعة)

1/ تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

2/ تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

3/ الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

4/ الموافقة على تعيين السيد العيوطي وشركاه كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية للنصف الأول، والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، بأتعاب قدرها (190,000) ريال سعودي.

5/ الموافقة على صرف مكافأة للأعضاء المجلس المستقلين بمبلغ (32,000) اثنان وثلاثون ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

6/ الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ (64,500) أربعة وستون ألف وخمسئة ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

7/ الموافقة على لائحة الحوكمة لشركة النسبة المختصة للتجارة.

8/ الموافقة على لائحة لجنة المراجعة لشركة النسبة المختصة للتجارة.

9/ الموافقة على لائحة لجنة المكافآت والترشيحات لشركة النسبة المختصة للتجارة.

10/ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11/ الموافقة على تحويل الاحتياطي النظامي البالغ (981,833) ريال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2024م إلى الأرباح المبقاة.

12/ الموافقة على تعديل المادة المتعلقة بـ (اسم الشركة) من نظام الشركة الأساس.

13/ الموافقة على تعديل المادة المتعلقة بـ (مدة الشركة) من نظام الشركة الأساس.

14/ الموافقة على تعديل المادة المتعلقة بـ (أغراض الشركة) من نظام الشركة الأساس.

15/ الموافقة على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).

16/ الموافقة على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة بـ (أسهم الشركة).

17/ الموافقة على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة بـ (سجل المساهمين).

18/ الموافقة على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).

19/ الموافقة على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة بـ (إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية).

20/ الموافقة على تعديل المادة المتعلقة بـ (إدارة الشركة) من نظام الشركة الأساس.

21/ الموافقة على تعديل المادة المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس) من نظام الشركة الأساس.

22/ الموافقة على تعديل المادة المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) من نظام الشركة الأساس.

23/ الموافقة على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة بـ (حضور الجمعيات).

24/ الموافقة على حذف المادة المتعلقة بـ (اتفاقية الشركاء) من نظام الشركة الأساس.

25/ الموافقة على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات).

26/ الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الاساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.