| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة منزل الورق أن يدعو السادة المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) (الاجتماع الأول)، والمقرر عقدها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشية الله تعالى في تمام الساعة (18:30) مساء يوم الثلاثاء تاريخ 27-01-1447هـ الموافق.22-07-2025م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | بمقر الشركة الرئيسي الواقع بطريق الخرج - مخرج 7 - صناعية الرفايع، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-27 الموافق 2025-07-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول الاعمال |
1-التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة راس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
أ- المبلغ الإجمالي للزيادة: (40,000,000) أربعون مليون ريال. ب- رأس المال قبل الزيادة: (20,000,000) عشرون مليون ريال، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (60,000,000) ستون مليون ريال أي بنسبة زيادة قدرها 200 %. ت- عدد الأسهم قبل الزيادة: (2.000.000) مليوني سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة (6,000,000) ستة ملايين سهم . ث – تهدف هذه الزيادة إلى التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها، بالإضافة إلى دعم النمو والتوسعات المستقبلية. ج – ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (40,000,000) أربعون مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بمنح (سهمين مجاناً لكل سهم) مملوك لمساهمي الشركة. (مرفق) ح- التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال. (مرفق) خ- التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق) – في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم – في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
2- التصويت على حذف المادة (47) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تكوين الاحتياطات). (مرفق)
3- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ (5,123,414) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31-12-2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الجمعة الموافق 18/07/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وفي حال وجود أي استفسار يتم التواصل على البريد الالكتروني INFO@PAPERHOME.COM.SA أو التواصل على الرقم : 0559984233 |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: