السيف غاليري تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر الاجتماع كلا من :

1- سليمان بن محمد السيف ( رئيس مجلس الادارة)

2- احمد بن سليمان السيف ( نائب رئيس مجلس الادارة)

3- احمد بن صالح السلطان ( عضو مجلس الادارة)

4- هيثم بن سليمان السيف ( عضو مجلس الادارة)

5- محمد بن سليمان السيف ( عضو مجلس الادارة )

6- مهند بن سليمان السيف ( عضو مجلس الادارة )

7- عبدالمجيد بن سليمان الدخيل ( عضو مجلس الادارة)

8- محمد بن سعود الزامل ( عضو مجلس الادارة )

1)تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.

2)تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.

3)الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.

4)الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,217,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

5)الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي من العام المالي 2025م.

6)الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (شركة البسام وشركاؤه) بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2025م، والربع الأول من السنة المالية 2026م وتحديد اتعابه بمبلغ 465,000 ريال سعودي غير شاملة الضريبة المضافة.

7)الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نواة للإستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة / سليمان بن محمد السيف، احمد سليمان السيف، محمد سليمان السيف، هيثم سليمان السيف، مهند سليمان السيف مصلحة مباشرة وهي عبارة عن إيجار المكاتب والفروع وكانت قيمة التعاملات ب 27,766,817 ريال سعودي عن عام 2024م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

8)الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السيف للتوكيلات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة / سليمان بن محمد السيف، مصلحة مباشرة وهي عبارة عن توريد بضاعة وكانت قيمة التعاملات ب 4,238,532 ريال سعودي عن عام 2024م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

9)عدم الموافقة على التعاملات التي تمت بين الشركة وبين سليمان بن محمد السيف والتي لعضو مجلس الإدارة / سليمان بن محمد السيف، مصلحة مباشرة وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالإنابة عن مساهم وكانت قيمة التعاملات ب 96,276 سعودي عن عام 2024م

10)عدم الموافقة على التعاملات التي تمت بين الشركة وبين سليمان بن محمد السيف والتي لعضو مجلس الإدارة / سليمان بن محمد السيف، مصلحة مباشرة وهي عبارة عن بيع الأرض والمبنى وكانت قيمة التعاملات ب 97,000,000 سعودي عن عام 2024م.

11)عدم الموافقة على التعاملات التي تمت بين الشركة وبين سليمان بن محمد السيف والتي لعضو مجلس الإدارة / سليمان بن محمد السيف، مصلحة مباشرة وهي عبارة عن التمويل المستلم وكانت قيمة التعاملات ب 20,000,000 سعودي عن عام 2024م.

12)الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قهوة السيف للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة / احمد بن سليمان السيف، مصلحة مباشرة وهي عبارة عن توريد بضاعة وكانت قيمة التعاملات ب 1,485,576 ريال سعودي عن عام 2024م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا او شروط تفضيلية.

13)عدم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السيف بلص للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة / احمد بن سليمان السيف، مصلحة مباشرة وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالإنابة عن مساهم وكانت قيمة التعاملات ب 1,598,412 ريال سعودي عن عام 2024م.

14)عدم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومحمد السيف والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد بن سليمان السيف، مصلحة مباشرة وهي عبارة عن التمويل المستلم وكانت قيمة التعاملات ب 15,000,000 ريال سعودي عن عام 2024م.

15)عدم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وهيثم السيف والتي لعضو مجلس الإدارة / هيثم بن سليمان السيف، مصلحة مباشرة وهي عبارة عن عمليات بيع ب 156,043ريال سعودي عن عام 2024م.

16)عدم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومهند السيف والتي لعضو مجلس الإدارة / مهند بن سليمان السيف، مصلحة مباشرة وهي عبارة عن عمليات بيع ب 40,458 ريال سعودي عن عام 2024م.

17)عدم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة واحمد السيف والتي لعضو مجلس الإدارة / احمد بن سليمان السيف، مصلحة مباشرة وهي عبارة عن عمليات بيع ب 44,299 ريال سعودي عن عام 2024م.

18)الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

19)الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة / احمد بن سليمان السيف في عمل منافس لأعمال الشركة.

20)الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة / هيثم بن سليمان السيف في عمل منافس لأعمال الشركة.

21)الموافقة على تعديل النظام الاساسي المادة (3) والمتعلقة بأغراض الشركة

نظرا لعدم الموافقة علي البنود9-10-11-13-14-15-16-17 حددت الجمعية فترة (6) أشهر من تاريخ الجمعية لأعضاء مجلس الادارة:

الأستاذ / سليمان بن محمد السيف والاستاذ/ احمد بن سليمان السيف والاستاذ/ محمد بن سليمان السيف والاستاذ/ هيثم بن سليمان السيف والاستاذ/ مهند بن سليمان السيف) لتوفيق أوضاعهم طبقا للفقرة (ب) من المادة 67 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات بالشركات المساهمة المدرجة.