| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة لانا أن يعلن عن نتائج الجمعية العادية (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط) حيث تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة حسب ما تم الإعلان عنه |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-05 الموافق 2025-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:55 |
| نسبة الحضور | % 80.22 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع :
الدكتور / محمد بن عبدالله الشيحة
( رئيس مجلس الادارة )
الاستاذ / خالد صالح الفوزان
( نائب رئيس مجلس الادارة )
الاستاذ / سلمان صالح الفوزان
( عضو مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي )
الدكتور / احمد محمد ابوعباة
( عضو مجلس الادارة )
الاستاذ / عبدالرحمن عبدالمحسن المنصور
( عضو مجلس الادارة ) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر من اللجان :
الاستاذ / خالد صالح الفوزان
( رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت )
الاستاذ / محمد الجوعان
( رئيس لجنة المراجعة )
الاستاذ / فيصل النفيعي
( رئيس لجنة الحوكمة )
الاستاذ / محمد عبدالكريم المطرودي
( عضو لجنة المكافآت والترشيحات - عضو لجنة الحوكمة - عضو لجنة الاستثمار )
الاستاذ / أحمد مصطفى أبو العلا
( عضو لجنة الاستثمار ) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31-12-2024 م ومناقشته
2- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 م ومناقشتها
3- الموافق على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31-12-2024 م بعد مناقشته
4- الموافقة على تعيين السادة شركة الحيد واليحيى محاسبون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025 م، والربع الأول من العام المالي 2026 م ، وتحديد أتعابه بقيمة 245000 ريال
5- الموافقة على صرف مبلغ 100,000.00 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 م
6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2024 م
7- الموافقة على انتخاب عضوين في المقعدين المستحدثين في مجلس الادارة من بين المرشحين ابتداء من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ 23 -9-2027 م حيث تم انتخاب التالي اسمائهم :
1- محمد عبدالكريم عبدالله المطرودي 2- محمد علي سليمان الجوعان |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: