النايفات تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر إجتماع الجمعية العامة العادية جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

-1 الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الحميدي – رئيس مجلس الإدارة

-2 الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد الصالح – نائب رئيس مجلس الإدارة

-3 الأستاذ/ عطا بن حمد البيوك – عضو مجلس الإدارة

-4 الأستاذ/ سلمان بن عبدالعزيز بن شهيوين – عضو مجلس الإدارة

-5 الأستاذ/ يوسف بن إبراهيم الشاعر – عضو مجلس الإدارة

-6 الدكتور/ عبدالكريم بن حمد النجيدي – عضو مجلس الإدارة

-7 الأستاذ/ بندر بن محمد البيز – عضو مجلس الإدارة

-8 الأستاذ/ تركي بن ناصر القحطاني – عضو مجلس الإدارة

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الحميدي (رئيس اللجنة التنفيذية )

2- الدكتور/ عبدالكريم بن حمد النجيدي (رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد الصالح (رئيس لجنة المخاطر والإئتمان)

4- الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز النفيسة (عضو اللجنة الشرعية)

- تم الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م، ومناقشته.

2- تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م، ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م، بعد مناقشته.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.

5- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، بأتعاب قدرها (1,380,000 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة).

6- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت آعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

7- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة واللجان.

8- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة النايفات للتمويل وشركة يقين كابيتال، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمدالصالح و الأستاذ/ سلمان بن عبدالعزيز بن شهيوين مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2025م، وهي عبارة عن العمل كوكيل عن عملاء النايفات في بيع سلعهم التمويلية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2024م كانت بقيمة 810,049 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة النايفات للتمويل ومكتب البيوك محاسبون قانونيون، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عطا بن حمد البيوك مصلحة مباشرة فيها (مالك) عن العام 2025م، وهي عبارة عن تقديم خدمات مهنية متعلقة بالزكاة وضريبة القيمة المضافة للشركة، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2024م كانت بقيمة 300,150 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.

في حال وجود استفسار يمكن للمساهمين التواصل مع علاقات المساهمين بالشركة عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه:

Board_Secretary@nayifat.com أو الإتصال على الرقم المجاني: 8001000088 ، على التحويلات (2022 ، 2042)