| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أسمنت نجران أن يدعو السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأثنين 10-02-1447هـ الموافق 04-08-2025م حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | حضورياً في فندق هيلتون بمدينة جدة، وعبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-02-10 الموافق 2025-08-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 09/08/2025م ولمدة أربع سنوات وتنتهي بتاريخ 08/08/2029م ( مرفق السير الذاتية للمرشحين )
2) التصويت على توصية لجنة المراجعة بالموافقة على صرف الأتعاب الإضافية للمراجع الخارجي شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) بمبلغ 200,000 ريال وذلك نظير ساعات العمل الإضافية لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن العام 2024م. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت |
للمساهم الحق في مناقشة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة .
بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الخميس 06-02-1447هـ الموافق 31-07-2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa
علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود استفسار على بنود الجمعية التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف : 0505805595 أو على فاكس رقم 0175299991 أو المراسلة على البريد الإلكتروني :
IR@najrancement.com |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: