دار المعدات تعلن عن فتح باب الترشّح لعضوية مجلس الإدارة

تعلن شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن فتح باب الترشّح لعضوية مجلس إدارة الشركة (للمقعد رقم 7) للدورة الحالية التي بدأت من تاريخ 31 يوليو 2023م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 30 يوليو 2026م.

يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات السعودي ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وأحكام نظام الشركة الأساسي وضوابط لائحة لجنة المكافآت والترشيحات للشركة.

على الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة في الإعلان ووفقاً للتفصيل الوارد أدناه.

سيجري التصويت بانتخاب العضو المرشح خلال اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سيعلن عن موعده في وقت لاحق بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

يرسل طلب الترشح ومرفقاته لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت بإحدى الطرق التالية:

1- عن طريق البريد الالكتروني: Investor.Relations@smeh.com.sa

2- عن طريق البريد المسجل: شركة دار المعدات الطبية والعلمية، مدينة الرياض ـ حي المؤتمرات ـ شارع الملك فهد الفرعي، ص.ب 1584 الرمز البريدي 12711 رقم المبنى 7896 الرقم الإضافي 4222 الوحدة رقم (555) ـ المنطقة: الوسطى ـ المدينة: الرياض.

3- التسليم مناولة لأمانة مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي بالرياض، خلال ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، في الموقع الموضح بهذا الرابط:

https://maps.app.goo.gl/vDTUhsX8bsjkCwDe8?g_st=ic

وللتواصل أو الاستفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف (0114646699) تحويلة (580) أو رقم الجوال (0580065899) أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.

يتعين على المرشحـ/ـة استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وفقاً لما يلي:

1- تقديم خطاب موجه للجنة المكافآت والترشيحات بالشركة يفيد برغبته في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة بشهر من فتح باب الترشيح (مرفق)، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبراته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

2- تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها.

3- تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

4- الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة عن أي حالات تعارض المصالح - وفق الإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية- وتشمل:

• وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

• اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

5- تقديم بيان بعدد وتاريخ (دورات) مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، أما إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة في دورات سابقة، فيجب عليه أن يرفق بياناً (بعدد اجتماعات) آخر دورة شارك فيها بالإضافة إلى اجتماعات اللجان التي تولى عضويتها.

6- تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق). ويمكن الحصول عليه من قسم النماذج بموقع هيئة السوق المالية:

https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx.

7- تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغة العربية والانجليزية (مرفق).

8- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر (لغير السعوديين) أو السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات بالإضافة إلى أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

9- إقرار من المرشح بأنه مستوفي معايير العضوية وأنه على استعداد للقيام بواجباته ومسؤولياته. (مرفق)

وسوف تتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء لما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الثانية والستون من لائحة حوكمة الشركات، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمعايير الموضحة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

ستقوم لجنة المكافآت والترشيحات باستبعاد أي طلب للترشح غير مكتمل الشروط والطلبات وفقاً لسياسة ومعايير عضوية مجلس الإدارة، وذلك دون الرجوع إليه أو إشعاره.