أنماط تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1)- الأستاذة / ديمه أيمن عقيلان (رئيس مجلس الإدارة)

2)- الأستاذة/ سوسن محمد عقيلان (نائب رئيس مجلس الإدارة )

3)- الأستاذ / بلال عبد الحليم عقيلان

4)- الأستاذ / ماجد بن دلوه بن محمد العليوي

5)- الأستاذ / عبد الله بن سعد بن عبد الرحمن الجبر

وقد تغيب عن حضور الاجتماع الأستاذ / محمد بن ناصر بن محمد الجهيمي .

كما حضر رؤساء اللجان كما يلي:

1- الأستاذ/ عمر البردويلي - رئيس لجنة المراجعة

2- الدكتورة / ندي الحبيب - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، و مناقشتها.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، و مناقشته.

3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م و مناقشته .

4. عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2024.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( 1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

6. الموافقة على تعيين السادة/ ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية -من بين المرشحين- لمراجعة حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وذلك نظير أتعاب قدرها 255 ألف ريال (بدون ضريبة القيمة المضافة).

7. الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (اسم الشركة).

8. الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال).

9. الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).

10 – الموافقة على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة السيدة / ديمة أيمن عقيلان والتي لها مصلحة مباشرة فيها والأستاذ/ بلال عبد الحليم عقيلان والذي له مصلحة غير مباشرة ناتجه عن تعاملات زوجته الأستاذة / ديمة عقيلان وهي عبارة عن تمويل للشركة من رئيس مجلس الإدارة بدون أي تكاليف تمويل وذلك خلال العام 2024 بمبلغ (25٫779٫472) ريال سعودي وذلك لمده عام ودون أي شروط تفضيلية ليكون صافي رصيد الشريك في نهاية السنة المالية (صفر).

11 – الموافقة على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة السيدة / ديمة أيمن عقيلان والتي لها مصلحة مباشرة فيها والأستاذ/ بلال عبد الحليم عقيلان والذي له مصلحة غير مباشرة ناتجه عن تعاملات زوجته الأستاذة / ديمة عقيلان وهي عبارة عن تسديد رصيد التمويل الممنوح للشركة من رئيس مجلس الإدارة من خلال بند مصاريف بالإنابة وذلك خلال العام 2024 بمبلغ (25٫779٫472) ريال سعودي وذلك لمده عام ودون أي شروط تفضيلية ليكون صافي رصيد الشريك في نهاية السنة المالية (صفر).

12 - الموافقة على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة السيدة / سوسن محمد عقيلان والتي لها مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن تمويل للشركة من نائب رئيس مجلس الإدارة بدون أي تكاليف تمويل لسداد مصاريف تخص الشركة خلال العام 2024بمبلغ (23٫407) ريال سعودي وذلك لمده عام ودون أي شروط تفضيلية.

13 - الموافقة على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة السيدة / سوسن محمد عقيلان والتي لها مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن تسديد رصيد التمويل الممنوح للشركة من نائب رئيس مجلس الإدارة من خلال بند مصاريف بالإنابة بمبلغ (5٫000) ريال سعودي وذلك لمده عام ودون أي شروط تفضيلية ليكون صافي الرصيد في نهاية السنة المالية دائن بمبلغ (18,407).

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024بين الشركة وبين مؤسسة بحث وتسويق والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة السيدة / سوسن محمد عقيلان مصلحة غير مباشرة فيها وهي مؤسسة فردية مملوكة لنائب رئيس مجلس الإدارة السيدة / سوسن محمد عقيلان والتي تتضمن بيع بضاعة لمؤسسة بحث وتسويق تقدر قيمتها (74,120) ريال سعودي وذلك لمده عام ودون أي شروط تفضيلية. وقد بلغ الرصيد المدين المستحق على مؤسسة بحث وتسويق للتجارة (157,890) ريال سعودي كما في نهاية الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م.

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024بين الشركة وبين مؤسسة بحث وتسويق والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة السيدة / سوسن محمد عقيلان مصلحة غير مباشرة فيها وهي مؤسسة فردية مملوكة لنائب رئيس مجلس الإدارة السيدة / سوسن محمد عقيلان وهي عبارة عن تحصيلات عن رصيد الحساب مؤسسة بحث وتسويق تقدر قيمتها (99,120) ريال سعودي وذلك لمده عام ودون أي شروط تفضيلية. وقد بلغ الرصيد المدين المستحق على مؤسسة بحث وتسويق للتجارة (157,890) ريال سعودي كما في نهاية الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م.

16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بين الشركة وبين شركة ركن الحلويات والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة السيدة / سوسن محمد عقيلان مصلحة غير مباشرة فيها وهي شركة ذات مسئولية محدودة ونائب رئيس مجلس الإدارة السيدة / سوسن محمد عقيلان أحد الشركاء والتي تتضمن أعمال مقاولات وبناء منافذ بيع لها بقيمة 70,000 ريال سعودي وذلك في حدود متطلبات السوق و لمده عام ودون أي شروط تفضيلية وقد بلغ الرصيد المدين المستحق علي شركة ركن الحلويات (54٫889) ريال سعودي كما في نهاية الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م.

17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بين الشركة وبين شركة بوابة الأعمال وهي شركة ذات مسئولية محدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة السيدة / ديمة أيمن عقيلان مصلحة غير مباشرة فيها والأستاذ/ بلال عبد الحليم عقيلان والذي له مصلحة غير مباشرة ناتجه عن تعاملات شركة زوجته الأستاذة / ديمة عقيلان وهي عبارة عن دفعة مقدمه لأعمال توريدات وذلك لمده عام وفي حدود متطلبات السوق ودون أي شروط تفضيلية بمبلغ (1,389,706) ريال سعودي في عام 2024م. وقد بلغ الرصيد المدين المستحق من شركة بوابة الأعمال (1,389٫706) ريال سعودي كما في نهاية الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م.